优机股份 — Board/Management Information 2024

Jan 14, 2024

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-006

四川优机实业股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场会议召开

• 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 9 日以电子邮件方式发出

• 5.会议主持人：监事会主席张燕女士

• 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选 人的议案》

1.议案内容：

公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现 提名张燕女士、丁洁女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。公司第 六届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的

《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-007）。

1. 出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：

   • （1）《关于提名张燕女士为第六届监事会非职工代表监事候选人的提案》同 意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   • （2）《关于提名丁洁女士为第六届监事会非职工代表监事候选人的提案》同 意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川优机实业股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议》

四川优机实业股份有限公司

监事会 2024 年 1 月 15 日