优机股份 — Board/Management Information 2023

Jun 19, 2023

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-044

四川优机实业股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

四川优机实业股份有限公司于2023 年6 月20 日召开第五届董事会第三十 次会议。根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号——独立董事》《公司章程》及《独 立董事工作制度》等相关规定,我们作为四川优机实业股份有限公司的独立董事， 本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第三十次会议审议 的相关事项发表如下独立意见：

一、 《关于公司部分募投项目延期的议案》的独立意见

经审阅《关于公司部分募投项目延期的议案》等相关资料，我们认为：本次 部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不属于募投 项目实质性变更及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利 益的情形，不会对公司生产经营造成重大不利影响。本次部分募投项目延期事项 履行了必要的审批及决策程序，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。因 此，我们一致同意该议案。

四川优机实业股份有限公司

独立董事：崔彦军、唐英凯、彭刚 2023 年6 月20 日