优机股份 — Board/Management Information 2023

Apr 20, 2023

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-020

四川优机实业股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场及通讯召开

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以电子邮件方式发

出

• 5.会议主持人：董事长罗辑先生

• 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事许翔、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于公司2022 年度总经理工作报告的议案》

• 1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治

理文件的规定，结合 2022 年度总经理工作的实际情况，编制了《2022 年度总 经理工作报告》。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于公司2022 年度董事会工作报告的议案》

• 1.议案内容：

公司董事会认真履行《公司法》等法律、法规和《公司章程》赋予的职责， 不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，促进公司董事会的科学决 策和公司治理规范运作，保证了公司持续、稳定的发展。公司董事会编制了 《2022 年度董事会工作报告》。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （三）审议通过《关于公司2022 年度独立董事述职报告的议案》

• 1.议案内容：

公司独立董事严格遵守《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法 律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的规定，忠实、勤 勉、尽责地履行独立董事职责，审慎审议董事会各项议案，并对相关议案发表 了独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和 股东，尤其是中小股东的利益。

• 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的

• 《独立董事2022 年度述职报告》（公告编号：2023-023）

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （四）审议通过《关于公司2022 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

依照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司聘请大信会 计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年的财务报告进行了审计，出具了 《2022 年度审计报告》。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔彦军、唐英凯、彭刚对本项议案发表了同意的独立意见。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （五）审议通过《关于公司2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的

• 《2022 年年度报告》（公告编号：2023-018）《2022 年年度报告摘要》（公告编 号：2023-019）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔彦军、唐英凯、彭刚对本项议案发表了同意的独立意见。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （六）审议通过《关于公司2022 年度财务决算方案的议案》

• 1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司2022

年度经营情况和财务状况，公司董事会编制了《2022 年度财务决算方案》。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （七）审议通过《关于公司2023 年度财务预算方案的议案》

• 1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司在2022 年 财务报表数据的基础上，结合对2023 年经营情况和财务状况的预测，公司董 事会编制了《2023 年度财务预算方案》。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （八）审议通过《关于公司2022 年度利润分配方案的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的

• 《2022 年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-028）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔彦军、唐英凯、彭刚对本项议案发表了同意的独立意见。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （九）审议通过《关于续聘2023 年度会计师事务所的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的

《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-029）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔彦军、唐英凯、彭刚对本项议案发表了同意的独立意见。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十）逐项审议通过《关于2023 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》 1.议案内容：

2023 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案为：1、董事薪酬方案；2、董 事津贴方案；3、高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的

• 《关于2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号： 2023-026）。

• 2.议案表决结果：同意-票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果 1：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 5 票。

表决结果 2：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

表决结果 3：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

公司现任独立董事崔彦军、唐英凯、彭刚对本项议案发表了同意的独立意见。

• 3.回避表决情况：

• 1：董事罗辑、欧毅、唐明利、顾立东、庄倩回避表决；

• 2：董事许翔、独立董事崔彦军、唐英凯、彭刚回避表决；

• 3：高级管理人员欧毅、唐明利、顾立东、庄倩回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案 1、2 尚需提交股东大会审议。

• （十一）审议通过《关于募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-024）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔彦军、唐英凯、彭刚对本项议案发表了同意的独立意见。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （十二）审议通过《关于公司2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的

《内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-025）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔彦军、唐英凯、彭刚对本项议案发表了同意的独立意见。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十三）审议通过《关于2022 年度治理专项自查及规范活动相关情况报告的议

案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的

• 《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告》（公告编号：2023-027）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔彦军、唐英凯、彭刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《四川优机实业股份有限公司控 股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（大信专审字[2023]第14-00120 号）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔彦军、唐英凯、彭刚对本项议案发表了同意的独立意见。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十五）审议通过《关于聘任李志远为公司副总经理的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的

《高级管理人员聘任公告》（公告编号：2023-030）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔彦军、唐英凯、彭刚对本项议案发表了同意的独立意见。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （十六）审议通过《关于提请召开公司2022 年年度股东大会的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于召开2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-

031）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《四川优机实业股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》

（二）《四川优机实业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十八次 会议相关事项的独立意见》

四川优机实业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日