优机股份 — Board/Management Information 2023

Jan 12, 2023

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-001

四川优机实业股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场及通讯方式

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 7 日以电子邮件方式发出

• 5.会议主持人：董事长罗辑先生

• 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及公司其他高级管理人员

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事许翔、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请抵押贷款续提的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 1 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平台

（www.bse.cn）发布的《关于申请银行贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：

2023-002）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于修订﹤信息披露管理制度﹥的议案》

  • 1.议案内容：

详见公司于2023 年1 月13 日在北京证券交易所官方信息披露平台

（www.bse.cn）发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2023-003）。

• 2.议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川优机实业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》

四川优机实业股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日