优机股份 — Board/Management Information 2022

Dec 13, 2022

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2022-084

四川优机实业股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

• （一）会议召开情况

  • 1.会议召开时间：2022 年 12 月 14 日

  • 2.会议召开地点：公司会议室

  • 3.会议召开方式：现场及通讯方式

  • 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 9 日以电子邮件方式发出

  • 5.会议主持人：董事长罗辑先生

  • 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及公司其他高级管理人员

  • 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事许翔、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于投资成都比扬精密机械有限公司的议案》

  • 1.议案内容：

详见公司于2022 年12 月14 日在北京证券交易所官方信息披露平台

• （www.bse.cn）发布的《对外投资的公告》（公告编号：2022-085）。

  • 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  • 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准公司在2023 年总额不超过

40,000 万元人民币的对外融资授信方案的议案》

• 1.议案内容：

公司董事会拟提请股东大会授权董事会批准公司在 2023 年总额不超过

40,000 万元人民币的对外融资授信业务及相应抵押、担保方案。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （三）审议通过《关于提请召开四川优机实业股份有限公司 2022 年第四次临时股 东大会的议案》

  • 1.议案内容：

详见公司于2022 年12 月14 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《关于召开2022 年第四次临时股东大会通知公告（提供 网络投票）》（公告编号：2022-086）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川优机实业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》

四川优机实业股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 14 日