优机股份 — Board/Management Information 2022

Nov 27, 2022

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2022-079

四川优机实业股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2022 年 11 月 28 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场及通讯方式

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 22 日以电子邮件方式发

出

• 5.会议主持人：董事长罗辑先生

• 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及公司其他高级管理人员

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

• （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事许翔、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于拟向中国光大银行股份有限公司成都蜀汉路支行申请人民 币综合授信的议案》

  • 1.议案内容：

因公司业务发展需要，在与中国光大银行股份有限公司成都蜀汉路支行共 同协商一致的基础上，公司拟向中国光大银行股份有限公司成都蜀汉路支行申 请人民币35,142,900 元（大写：叁仟伍佰壹拾肆万贰仟玖佰元整）的综合授 信额度，期限一年。

详见公司于2022 年11 月28 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《关于申请银行贷款暨资产抵押的公告》（公告编号： 2022-083）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于拟向中国农业银行股份有限公司成都蜀都支行申请不高于 5900 万元人民币授信额度的议案》

  • 1.议案内容：

因公司业务发展需要，在与中国农业银行股份有限公司成都蜀都支行协商 一致的基础上，公司拟于2022 年11 月28 日至2023 年12 月31 日期间向中国 农业银行股份有限公司成都蜀都支行申请不高于5900 万元人民币的授信总 额，该授信额度用于短期流动资金贷款、出口商票融资（国际贸易融资）、一般 银行承兑汇票及无追索权保理。

详见公司于2022 年11 月28 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《关于申请银行贷款暨资产抵押的公告》（公告编号： 2022-083）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022 年11 月28 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公 告》（公告编号：2022-081）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔彦军、唐英凯、彭刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《四川优机实业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》

（二）《四川优机实业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十二次 会议相关事项的独立意见》

四川优机实业股份有限公司

董事会 2022 年 11 月 28 日