优机股份 — Board/Management Information 2022

Nov 27, 2022

证券代码： 833943 证券简称：优机股份 公告编号： 2022-082

四川优机实业股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

四川优机实业股份有限公司于 2022 年 11 月 28 日召开第五届董事会第二十 二次会议。根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 —— 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 独立董事》《公司章程》及 《独立董事工作制度》等相关规定 , 我们作为四川优机实业股份有限公司的独立 董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第二十二次 会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、 《关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》的独立 意见

经审阅《关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》等相关资 料，我们认为：本次公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务是鉴于公司在日 常经营过程中外币结算比重较高，同时涉及外币贷款业务，为了降低汇率波动风 险，公司开展的远期结售汇业务，能够有利地规避和防范外汇市场波动对公司经 营业绩的影响，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则，不存在损害公司及全体股 东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大不利影响。因此，我们一致同意该 议案。

四川优机实业股份有限公司

独立董事：崔彦军、唐英凯、彭刚

2022 年 11 月 28 日