优机股份 — Board/Management Information 2022

Aug 18, 2022

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2022-058

四川优机实业股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2022 年 8 月 19 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场及通讯方式

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出

• 5.会议主持人：董事长罗辑先生

• 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及公司其他高级管理人员

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事许翔、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于公司2022 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

  • 1.议案内容：

详见公司于2022 年8 月19 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-056）、《2022

年半年度报告摘要》（公告编号：2022-057）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 1.议案内容：

详见公司于2022 年8 月19 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编 号：2022-060）。

• 2.议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

公司现任独立董事崔彦军、唐英凯、彭刚对本项议案发表了同意的独立意见。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （三）审议通过《关于拟向成都银行股份有限公司金牛支行申请不高于1000 万

元人民币授信额度的议案》

• 1.议案内容：

公司拟向成都银行股份有限公司金牛支行申请不超过人民币1000 万元 （大写：壹仟万元整）的流动资金贷款，期限壹年。上述信贷业务由公司以信 用方式提供担保。

• 2.议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟向汇丰银行(中国)有限公司申请授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向汇丰银行(中国)有限公司申请授信，其中人民币800 万元（大写： 捌佰万元），外币100 万美元（大写：壹佰万元）。授信额度用于贸易融资（包 括采购贷款、银行承兑汇票、保函）、流动资金贷款及衍生品交易，贸易融资和 衍生品交易授信期限为6 个月，流动资金贷款授信期限为壹年。上述信贷业务 由公司以信用方式提供担保。

• 2.议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （五）审议通过《关于公司2022 年半年度利润分配方案的议案》

  • 1.议案内容：

详见公司于2022 年8 月19 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-

061）。

• 2.议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

公司现任独立董事崔彦军、唐英凯、彭刚对本项议案发表了同意的独立意见。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

• 1.议案内容：

详见公司于2022 年8 月19 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-062）。

• 2.议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

公司现任独立董事崔彦军、唐英凯、彭刚对本项议案发表了同意的独立意见。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （七）审议通过《关于提请召开公司2022 年第三次临时股东大会的议案》

  • 1.议案内容：

详见公司于2022 年8 月19 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《关于提请召开公司2022 年第三次临时股东大会的公

告（提供网络投票）》（公告编号：2022-064）。

• 2.议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川优机实业股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》

四川优机实业股份有限公司

董事会

2022 年8 月19 日