优机股份 — Board/Management Information 2022

Jul 25, 2022

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2022-043

四川优机实业股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2022 年 7 月 25 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场及通讯方式

• 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 20 日以电子邮件方式发出

• 5.会议主持人：监事会主席张燕女士

• 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022 年7 月26 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022044）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022 年7 月26 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付

发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-045）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川优机实业股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》

四川优机实业股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 26 日