优机股份 — Board/Management Information 2022

Jul 25, 2022

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2022-042

四川优机实业股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2022 年 7 月 25 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场及通讯方式

• 3.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 19 日以电子邮件方式发

出

• 4.会议主持人：董事长罗辑先生

• 5.会议列席人员：董事会秘书、监事及公司其他高级管理人员

• 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事崔彦军、许翔因工作地原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

• 1.议案内容：

详见公司于2022 年7 月26 日在北京证券交易所官方信息披露平台

（www.bse.cn）发布的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022044）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔彦军、唐英凯、彭刚对本项议案发表了同意的独立意见。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022 年7 月26 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-045）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔彦军、唐英凯、彭刚对本项议案发表了同意的独立意见。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （三）审议通过《关于变更注册资本和公司类型及修订＜公司章程＞并办理工 商变更登记的议案》

  • 1.议案内容：

详见公司于2022 年7 月26 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《关于变更注册资本和公司类型及修订＜公司章程＞并 办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-050）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （四）审议通过《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》

  • 1.议案内容：

详见公司于2022 年7 月26 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《四川优机实业股份有限公司董事会秘书工作制度》（公 告编号：2022-048）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

• 1.议案内容：

详见公司于2022 年7 月26 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《四川优机实业股份有限公司股东大会议事规则》（公告 编号：2022-046）、《四川优机实业股份有限公司独立董事工作制度》（公告编 号：2022-047）、《四川优机实业股份有限公司募集资金管理办法》（公告编号： 2022-049）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （六）审议通过《关于提请召开四川优机实业股份有限公司 2022 年第二次临 时股东大会的议案》

  • 1.议案内容：

详见公司于2022 年7 月26 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《四川优机实业股份有限公司关于召开2022 年第二次

临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-041）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川优机实业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

四川优机实业股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 26 日