优机股份 — Audit Report / Information 2024

Apr 14, 2025

四川优机实业股份有限公司

内控审计报告

大信专审字[2025]第14-00097号

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查验。
报告编码:京25V6LG03SB

大信会计师事务所 邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax: 学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

内部控制审计报告

大信专审字[2025]第14-00097号

四川优机实业股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了四 川优机实业股份有限公司(以下简称"贵公司") 2024年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为, 贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有

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文學法於於

邮编 100083

大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP _{电话 Teleph}
北京市海淀区知春路1号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax: 学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083

网址: Internet: www.daxincpa.com.cn

电话 Telephone:+86(10)82330558
传真 Fax: +86(10)82327668

效的财务报告内部控制。

中国注册会计师: 510100502 $80$

大 /

中国注册会计师

二〇二五年四月十四日

1080219	扫描市场主体	许可、监管信息,体 了解更多登记、备案、 验更多应用服务。						国家市场监督管理总局监制 ш
				Щ				03 月 03
			5110万元	06 2012年03月	北京市海淀区知春路1号22层 2206		Ж	2025年
			额	期			句
			资	Щ 卜	主要经营场所		登记
			田	成
		本)(6-1)				目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相 关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:税务服务,工程 (依法须经批准的项 企业管理咨询; 企业信用 1: 咨询策划服务。(除依法须经批准 的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) (不得从事国		市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 国家企业信息公示系统报送公示年度报告。
		匾				限制类项目的经营活动。
			普通合伙)			代理记账。
						社会经济咨询服务; 许可项目: 注册会计师业务; 认证咨询
			大信会计师事务所(特殊		谢泽敏	家和本市产业政策禁止和
				特殊普通合伙企业	吴卫星、	管理咨询服务; 造价咨询业务;		国家企业信用信息公示系统网址: http://www.gsxt.gov.cn
	一社会信用代码	91110108590611484C	称	펡		圌 搃
	综				执行事务合伙人	柳
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止 生 年 時1987-07-14
Date of birth
エ 作 半 行大信会计师事务所 (特殊普通
Working ant 含体)四川分所 身份证券 55.0182198707140020 年度检验登记 Annual Renewal Registration $\begin{array}{l} \text{#} \text{ if $k$ is $k$ is $k$}, \text{#} \text{ if $k$ is $k-4$}.\ \text{#} \text{ This certificate is valid for another year after this renewal}. \end{array}$ 第1年 同 łά 证书编号:
No. of Certificate 110101410556 批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 四川省注册会计师协会

^年月

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10 10 10 发证日期:
Date of Issuance $\frac{1}{2}$ 年 $\frac{1}{d}$ $2018$ iy