德源药业 — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Sep 9, 2025

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-090

江苏德源药业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况 （一）股东会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选 择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 25 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 24 日 15:00—2025 年 9 月 25 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”） 提交投票意见。

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投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公 众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务 功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专 - - - 区 持有人大会网络投票 如何办理 投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含 表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832735	德源药业	2025年9月19日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请国浩律师（南京）事务所两位律师见证。

（七）会议地点

江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

议案 编号 议案名称 非累积投票议案 1.00 《关于取消监事会、调整董事会成员人数暨修订<公司 章程>的议案》 2.00 《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
	《关于取消监事会、调整董事会成员人数暨修订<公司 章程>的议案》	√
	《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》	√

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3.00	《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
3.01	修订《股东会议事规则》	√
3.02	修订《董事会议事规则》	√
3.03	修订《独立董事工作制度》	√
3.04	修订《关联交易管理制度》	√
3.05	修订《募集资金管理制度》	√
3.06	修订《信息披露事务管理制度》	√
3.07	修订《对外担保管理制度》	√
3.08	修订《承诺管理制度》	√
3.09	修订《利润分配管理制度》	√
3.10	修订《对外投资管理制度》	√
3.11	修订《股东会累积投票制实施细则》	√
3.12	修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度》	√
3.13	修订《征集投票权实施细则》	√
3.14	修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√
3.15	修订《独立董事专门会议工作制度》	√
3.16	修订《防范控股股东及其关联方资金占用制度》	√
3.17	修订《网络投票实施细则》	√
3.18	修订《会计师事务所选聘制度》	√

上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 9 月 10 日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露的相关公告

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3.09）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

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• 1．出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

• （2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

• （3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

• （4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、

• 股东账户卡。

• 2．股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

• （二）登记时间：2025 年 9 月 24 日上午 9 点 30 分至下午 16 点 30 分。

• （三）登记地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：相福晓

地址：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号 邮政编码：222047

电话：0518-82342975 传真：0518-82340788

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人交通费、食宿费等自理。

五、备查文件

（一）《江苏德源药业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；

（二）《江苏德源药业股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

江苏德源药业股份有限公司董事会

2025 年 9 月 10 日

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附件：

授权委托书

江苏德源药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司 2025 年第 一 次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议 案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对 本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的 后果均由本人（本单位）承担。

本次股东会提案表决意见

		表决意见	表决意见	表决意见
议案编号	议案名称
		同意	反对	弃权
非累积投票议案（如适用）
1.00	《关于取消监事会、调整董事会成员人数暨 修订<公司章程>的议案》
2.00	《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》
3.00	《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
3.01	修订《股东会议事规则》
3.02	修订《董事会议事规则》
3.03	修订《独立董事工作制度》
3.04	修订《关联交易管理制度》
3.05	修订《募集资金管理制度》
3.06	修订《信息披露事务管理制度》
3.07	修订《对外担保管理制度》
3.08	修订《承诺管理制度》
3.09	修订《利润分配管理制度》
3.10	修订《对外投资管理制度》
3.11	修订《股东会累积投票制实施细则》

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3.12	修订《董事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度》
3.13	修订《征集投票权实施细则》
3.14	修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
3.15	修订《独立董事专门会议工作制度》
3.16	修订《防范控股股东及其关联方资金占用制 度》
3.17	修订《网络投票实施细则》
3.18	修订《会计师事务所选聘制度》

委托人姓名： 受托人姓名：

委托人证件号码： 受托人证件号码：

委托人持有普通股数：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日

注：

• 1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数 目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

• 2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签 字或盖章，并加盖单位公章。

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