德源药业 — Capital/Financing Update 2021

Dec 15, 2021

证券代码：832735

证券简称：德源药业

公告编号：2021-074

江苏德源药业股份有限公司

关于签署《合作意向协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

江苏德源药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以增资的方式，获取北 京同立海源生物科技有限公司（以下简称“同立海源”）的 55%股权。2021 年 12 月 16 日，公司与同立海源的实际控制人王立燕、同立海源签订了《江苏德源药 业股份有限公司与王立燕、北京同立海源生物科技有限公司关于北京同立海源生 物科技有限公司之合作意向协议》（以下简称“合作意向协议”）。

一、标的公司概况

公司名称：北京同立海源生物科技有限公司

注册地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永兴路 25

号 1 号楼 B 座 103 号（集群注册）

法定代表人：王立燕 注册资本：530 万元

统一社会信用代码：911101085731724403

经营范围： 生物技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；销售化工产 品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、化妆品、仪器仪表、医疗器械 I 类； 货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开 展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、合作意向协议的主要内容

（一）协议主体

1 / 3

甲方：江苏德源药业股份有限公司

乙方：王立燕

丙方：北京同立海源生物科技有限公司

（二）交易框架方案

公司拟通过向同立海源增资的方式，获取同立海源的 55%的股权。 （三）交易价格

增资的最终交易价格，以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报 告记载的评估值为基础，由各方协商确定，并以正式的增资协议或类似协议形式 对最终交易价格予以确认。

（四）本次交易的先决条件

（1）在《合作意向协议》签订后，公司和公司聘请的中介机构对同立海源 展开财务、法律、业务等方面的尽职调查，公司获得同立海源尽职调查、审计、 法律事务、评估等报告，且各方协商一致并签署了正式的增资协议等交易文件；

（2）本次交易相关的所有法律文件和协议取得各方的内部、外部决策机构 （包括但不限于相关监督管理部门/证券交易所、各方董事会/股东会/股东大会等） 的批准；

（3）同立海源按其内部决策程序，批准同意本次交易；

（4）就本次交易，履行完毕其他尚待履行的审批程序（如有）。 （五）排他期

王立燕及同立海源同意，自《合作意向协议》签署之日起 6 个月内，不得就 同立海源与其他第三方买家/投资人进行接触、磋商、谈判，或者达成任何口头 的或书面的协议或安排。

三、本次交易预计对公司产生的影响

同立海源是一家专注于细胞和基因治疗（CGT）领域核心试剂原料研发、生 产和销售的生物技术企业，致力于为 CGT 客户提供一站式的核心试剂与技术服 务。同立海源拥有自己独立开发的生产工艺和专有技术，能够为客户提供高性能 的优质重组蛋白及相关生物试剂产品。

如果本次合作能顺利进行，公司将增加重组蛋白、细胞培养试剂等方面业务，

2 / 3

有利于多渠道多层次推进公司产业结构优化，有利于进一步提高公司的持续发展 能力和整体盈利能力。

四、风险提示

本协议为意向性的合作框架协议，双方之间具体的交易方案及相关交易条款 需另行签订正式协议，届时公司将履行相应的决策审批程序并及时披露相关信息。 敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《江苏德源药业股份有限公司与王立燕、北京同立海源生物科技有限公司关 于北京同立海源生物科技有限公司之合作意向协议》。

江苏德源药业股份有限公司 董事会 2021 年 12 月 16 日

3 / 3