德源药业 — Board/Management Information 2023

Dec 3, 2023

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-119

江苏德源药业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 1 日审议并通过：

选举陈学民先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 1 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 5,040,000 股，占公司股本的 6.44%，不是失信联合惩 戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 1 日审议并通过：

选举何建忠先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 1 日起 生效。上述选举人员持有公司股份 2,016,000 股，占公司股本的 2.58%，不是失信 联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 1 日审议并通过：

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聘任王齐兵先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 12 月 1 日起 生效。上述聘任人员持有公司股份 446,000 股，占公司股本的 0.57%，不是失信联 合惩戒对象。

公司目前总经理、副总经理、财务负责人的提名与审议工作正在进行中，尚 未完成。为保持公司经营管理的延续性，在新一届高级管理人员聘任工作完成之 前，第三届董事会聘任的公司总经理、副总经理、财务负责人将按照相关法律、 法规和《江苏德源药业股份有限公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。 公司高级管理人员的延期聘任不会影响公司正常运营，公司将积极推进新一届高 级管理人员的聘任工作，并及时履行信息披露义务。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低 人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数 少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事 和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公 司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《江苏德源药业股份有限公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对 公司生产经营活动产生不利影响。

三、专门委员会履职情况

经认真审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》，认真审查该高级管理人员的

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任职资质、专业经验、个人履历等资料后，未发现其存在《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情 形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合 惩戒对象。该高级管理人员任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《江苏德 源药业股份有限公司章程》的有关规定。

综上，董事会提名委员会：同意聘任王齐兵先生为公司董事会秘书，并提请 董事会审议该议案。

四、备查文件

《江苏德源药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

《江苏德源药业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

江苏德源药业股份有限公司

董事会 2023 年 12 月 4 日

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