德源药业 — Board/Management Information 2021

Dec 28, 2021

证券代码：832735

证券简称：德源药业 公告编号：2021-077

江苏德源药业股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

江苏德源药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 28 日召开 第三届董事会第八次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资 料，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性 文件及《江苏德源药业股份有限公司章程》、《江苏德源药业股份有限公司独立董 事工作制度》的相关规定，现对公司第三届董事会第八次会议相关事项发表如下 事前认可意见：

1、关于《关于公司与江苏中金玛泰医药包装有限公司 2022 年度日常关联交 易预计情况的议案》的事前认可意见：

公司 2022 年度与江苏中金玛泰医药包装有限公司日常关联交易符合《公司 法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他有关法律、法 规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次关联交易的价格是以 市场价格为基础确定，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公 司独立性产生影响，我们同意将本次日常关联交易预计情况的议案提交公司董事 会审议。

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独立董事：王玉春 独立董事：周伟澄 独立董事：周建平

特此公告。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 29 日

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