德源药业 — Board/Management Information 2021

Dec 28, 2021

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2021-076

江苏德源药业股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2021 年 12 月 28 日

• 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室

• 3.会议召开方式：现场会议

• 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 22 日 以电子邮件方式发出

• 5.会议主持人：监事会主席任路

• 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

• 1.议案内容：

《江苏德源药业股份有限公司监事会制度》刊登在北京证券交易所网站 （http://www.bse.cn/），公告编号 2021-083。

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• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏德源药业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

江苏德源药业股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 29 日

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