豪声电子 — Board/Management Information 2025

Mar 11, 2025

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-027

浙江豪声电子科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日

• 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室

• 3.会议召开方式：现场方式

• 4.发出监事会会议通知的时间和方式：经全体监事同意豁免会议通知时间要求， 2025 年 3 月 12 日以口头方式发出

• 5.会议主持人：徐芳女士

• 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。

• （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于选举徐芳为公司第四届监事会主席的议案》

• 1.议案内容：

  • 公司第四届监事会成员已由公司2025 年第一次临时股东大会以及公司2025

年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的 规定，现选举徐芳女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自公司第四届监事 会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期期满为止。徐芳女士不属于失 信联合惩戒对象。

具体内容详见公司2025 年3 月12 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《董事长、监事会主席及高级管理人员换届 公告》（公告编号：2025-028）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《浙江豪声电子科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。 特此公告。

浙江豪声电子科技股份有限公司

监事会 2025 年 3 月 12 日