豪声电子 — Board/Management Information 2025

Mar 11, 2025

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-026

浙江豪声电子科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

• （一）会议召开情况

  • 1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日

  • 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室

  • 3.会议召开方式：现场方式

  • 4.发出董事会会议通知的时间和方式：经全体董事同意豁免会议通知时间要

• 求， 2025 年 3 月 12 日以口头方式发出

  • 5.会议主持人：徐瑞根先生

  • 6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员

  • 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》

的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于选举徐瑞根为公司第四届董事会董事长的议案》

  • 1.议案内容：

公司第四届董事会成员已由公司2025 年第一次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，现选举徐瑞根先生为公司第四 届董事会董事长，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至 第四届董事会任期期满为止。徐瑞根先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司2025 年3 月12 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《董事长、监事会主席及高级管理人员换届 公告》（公告编号：2025-028）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于聘任徐瑞根为公司总经理的议案》

  • 1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，聘任徐瑞根先生为公司 总经理，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董 事会任期期满为止。徐瑞根先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司2025 年3 月12 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《董事长、监事会主席及高级管理人员换届 公告》（公告编号：2025-028）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，全体委员一

致同意将该议案提交公司董事会审议。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任言津为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，聘任言津先生为公司董 事会秘书，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届 董事会任期期满为止。言津先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司2025 年3 月12 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《董事长、监事会主席及高级管理人员换届 公告》（公告编号：2025-028）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，全体委员一 致同意将该议案提交公司董事会审议。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （四）审议通过《关于聘任高引芳为公司财务总监的议案》

  • 1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，聘任高引芳女士为公司 财务总监（财务负责人），任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过 之日起至第四届董事会任期期满为止。高引芳女士不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司2025 年3 月12 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《董事长、监事会主席及高级管理人员换届 公告》（公告编号：2025-028）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，全体委员一 致同意将该议案提交公司董事会审议。

所审议案经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，全体委员一 致同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （五）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

  • 1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会换届选举第 四届专门委员会委员，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日 起至第四届董事会任期期满为止。董事会各专门委员会组成人员名单如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	专门委员会委员
审计委员会	吕晓青	吕晓青（独立董事）、裘玲玲（独立董事）、陈美林
战略委员会	徐瑞根	徐瑞根、陈美林、裘玲玲（独立董事）
提名委员会	唐松华	唐松华（独立董事）、吕晓青（独立董事）、徐瑞根
薪酬与考核委员会	裘玲玲	裘玲玲（独立董事）、唐松华（独立董事）、徐瑞根

具体内容详见公司 2025 年 3 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台

（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委 员的公告》（公告编号：2025-029）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》； （二）《浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会 议决议》；

（三）《浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会 议决议》。

特此公告。

浙江豪声电子科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 12 日