豪声电子 — Board/Management Information 2025

Jan 7, 2025

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-002

浙江豪声电子科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

• （一）会议召开情况

  • 1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日

  • 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室

  • 3.会议召开方式：现场方式

  • 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 30 日以通讯方式发出

  • 5.会议主持人：董事长徐瑞根先生

  • 6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员

  • 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于调整泰国子公司股权结构的议案》

  • 1.议案内容：

根据泰国当地相关法律法规的规定，在泰国设立公司至少需要2 名自然人联

合发起，且最终需要维持至少2 名股东（自然人或法人均可）的股权结构。现公 司在泰国子公司设立完成后，拟调整泰国子公司的股权结构，由原来的公司和2 名自然人共同出资，调整为公司和嘉善惠豪电子有限公司共同出资。

具体内容详见公司2025 年1 月8 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《关于调整泰国子公司股权结构的公告》（公 告编号：2025-003）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经公司第三届董事会战略委员会第八次会议审议通过，全体委员一 致同意将该议案提交公司董事会审议。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及 时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司2025 年1 月8 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《舆情管理制度》（公告编号：2025-004）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《浙江豪声电子科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》； （二）《浙江豪声电子科技股份有限公司第三届董事会战略委员会第八次会 议决议》。

特此公告。

浙江豪声电子科技股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 8 日