豪声电子 — Board/Management Information 2023

Dec 7, 2023

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-056

浙江豪声电子科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日

• 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室

• 3.会议召开方式：现场方式

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日以通讯方式发出

• 5.会议主持人：董事长徐瑞根先生

• 6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

• 1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规

则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号—独立董事》等法 律、法规的规定，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司2023 年12 月8 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2023-058）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

• 1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号—独立董事》等法 律、法规的规定，公司对《董事会议事规则》相关内容进行调整。

具体内容详见公司2023 年12 月8 日在北京证券交易所信息披露平台

（http://www.bse.cn/）披露的《董事会制度》（公告编号：2023-059）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （三）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

• 1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号—独立董事》等法 律、法规的规定，公司对《独立董事工作制度》相关内容进行调整。

具体内容详见公司2023 年12 月8 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-060）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （四）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

• 1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号—独立董事》等法 律、法规的规定，公司制定了《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见公司2023 年12 月8 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号： 2023-061）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （五）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

• 1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号—独立董事》等法 律、法规的规定，公司对《董事会审计委员会工作细则》相关内容进行调整。

具体内容详见公司2023 年12 月8 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：

2023-062）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （六）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

• 1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号—独立董事》等法 律、法规的规定，公司对《董事会提名委员会工作细则》相关内容进行调整。

具体内容详见公司2023 年12 月8 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《董事会提名委员会工作细则》（公告编号： 2023-063）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （七）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

• 1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号—独立董事》等法 律、法规的规定，公司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关内容进行调 整。

具体内容详见公司2023 年12 月8 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编

号：2023-064）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （八）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

• 1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号—独立董事》等法 律、法规的规定，公司对《关联交易管理制度》相关内容进行调整。

具体内容详见公司2023 年12 月8 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-065）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （九）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

• 1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号—独立董事》等法 律、法规的规定，公司对《对外担保管理制度》相关内容进行调整。

具体内容详见公司2023 年12 月8 日在北京证券交易所信息披露平台

• （http://www.bse.cn/）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-066）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号—独立董事》等法 律、法规的规定，公司对《募集资金管理制度》相关内容进行调整。

具体内容详见公司2023 年12 月8 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-067）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十一）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号—独立董事》等法 律、法规的规定，公司对《承诺管理制度》相关内容进行调整。

具体内容详见公司2023 年12 月8 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-068）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十二）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号—独立董事》等法 律、法规的规定，公司对《信息披露事务管理制度》相关内容进行调整。

具体内容详见公司2023 年12 月8 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2023-069）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十三）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

• 1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号—独立董事》等法 律、法规的规定，公司对《内部审计制度》相关内容进行调整。

具体内容详见公司2023 年12 月8 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《内部审计制度》（公告编号：2023-070）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （十四）审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

• 1.议案内容：

为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门

委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023 年9 月4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，公司董事会调整了第三届 董事会审计委员会成员，公司总经理徐瑞根先生不再担任审计委员会委员，由董 事陈美林担任审计委员会委员，与吕晓青（主任委员）、裘玲玲共同组成公司第 三届董事会审计委员会， 陈美林担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会任期届满之日止。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （十五）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提议于2023 年12 月 26 日在公司会议室召开2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司2023 年12 月8 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于召开2023 年第二次临时股东大会通知公 告（提供网络投票）》（公告编号：2023-057）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

• （一）《浙江豪声电子科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。 特此公告。

浙江豪声电子科技股份有限公司

董事会 2023 年 12 月 8 日