豪声电子 — Board/Management Information 2023

Oct 29, 2023

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-052

浙江豪声电子科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日

• 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道惠民大道 328 号公司会议室

• 3.会议召开方式：现场方式

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以通讯方式发出

• 5.会议主持人：董事长徐瑞根先生

• 6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《2023 年第三季度报告》

  • 1.议案内容：

具体内容详见公司2023 年10 月30 日在北京证券交易所信息披露平台

（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-054）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第三届董事会审计委员会审议了公司 2023 年第三季度报告，同意本报

告内容。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《浙江豪声电子科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。 特此公告。

浙江豪声电子科技股份有限公司

董事会 2023 年 10 月 30 日