新威凌 — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Dec 7, 2022

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2022-140

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

关于召开2022 年第九次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2022 年第九次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章 程》《股东大会议事规则》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年12 月23 日10：00。

2、网络投票起止时间：2022 年12 月22 日15:00—2022 年12 月23 日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871634	新威凌	2022 年12 月20 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的国浩律师（长沙）事务所见证律师。

（七）会议地点

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司会议室�

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更注册资本和公司类型及修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案 》

因公司已完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 工作，公司的注册资本、公司类型发生变更。同时，根据《公司法》《证券法》 及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章

程》中的相应条款。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理上述 事项所涉及的变更、备案登记事宜，包括但不限于：变更公司注册资本、变更公 司类型、公司章程备案登记等相关事宜；需要办理的其他事宜。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披 露的《关于拟变更注册资本和公司类型及修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2022-134）。

（二）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 》

为提高部分暂时闲置募集资金使用效率，公司（含全资子公司，下同）拟使 用不超过人民币6,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，择机购买安全性 高、流动性好、能够保障投资本金安全的产品，包括但不限于保本型银行理财产 品、定期存款、结构性存款、协定存款、可转让大额存单等，且购买的产品不得 抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。在上述额度内，资 金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12 个月。本次使用部分闲置募集 资金进行现金管理事项自公司股东大会审议通过之日起12 个月内有效。在公司 股东大会审议通过的额度及有效期范围内，公司授权董事长行使相关投资决策权 并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。公司使用募集 资金进行现金管理需严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》 的要求管理和使用资金，并于到期后归还至募集资金专户。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披 露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-138）。

（三）审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案 》

为提高自有暂时闲置资金使用效率，公司（含全资子公司，下同）拟使用不 超过人民币5,000.00 万元的自有闲置资金进行现金管理，择机购买安全性高、 流动性好、能够保障投资本金安全的产品，包括但不限于保本型理财产品、定期 存款、结构性存款、协定存款、智能存款、可转让大额存单等，且购买的产品不 得抵押，不用作其他用途，不影响公司日常生产经营所需资金。在上述额度内， 资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12 个月。本次使用部分闲置自

有资金进行现金管理事项自公司股东大会审议通过之日起12 个月内有效。在股 东大会审议的额度及有效期范围内，公司授权董事长行使相关投资决策权并签署 相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披 露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-139）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

• （一）登记方式

• 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或加盖

法人单位公章的法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2. 代理人凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户

卡、持股凭证办理登记。

1. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。�

2. （二）登记时间：2022 年12 月22 日9:00—12:00

3. （三）登记地点：湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司会议室

四、其他

• （一）会议联系方式：联系人：刘孟梅

电话：0731-88900355

• 邮箱：liumengmei@welllinkzn.com

地址：长沙市高新区麓谷麓龙路199 号标志麓谷坐标A 栋905

• （二）会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件目录

（一）《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第二届董事会第二十一次 会议决议》；

（二）《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第二届监事会第十八次会 议决议》。

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司董事会 2022 年 12 月 8 日