连城数控 — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Dec 12, 2021

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2021-101

大连连城数控机器股份有限公司

关于召开2021 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2021 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年12 月11 日，公司第四届董事会第十六次会议决议审议通过《关 于提议召开公司2021 年第五次临时股东大会》议案，公司董事会根据本次会 议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称

“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

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（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2021 年12 月28 日14:00。

2、网络投票起止时间：2021 年12 月27 日15:00—2021 年12 月28 日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835368	连城数控	2021 年12 月23 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

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本公司聘请的辽宁中霖律师事务所的律师。

• （七）会议地点

公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司2022 年日常性关联交易》

具体内容详见公司于2021 年12 月13 日在北京证券交易所指定信息披露 平台（http://www.bse.cn/）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于预 计2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-092）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

• 1、由法定代表人股东出席股东会议的，应出示本人身份证、法定代表人

• 身份证明书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；

• 2、由非法定代表人的代理人代表法人股东出席股东会议的，应出示本人

• 身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、加盖公章的营业执照 副本复印件、股票账户卡；

  • 3、个人股东亲自出席股东会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；

  • 4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印

• 件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

• 5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人

• 身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；

• 6、使用信函、传真或电子方式进行登记，需与公司确认。公司不接受电话

• 方式登记。

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• （二）登记时间：2021 年12 月27 日上午9:00-14:00

（三）登记地点：公司四楼会议室

四、其他

• （一）会议联系方式：金瑶 电话：0411-62638881 传真：0411-62638881。 （二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《大连连城数控机器股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

大连连城数控机器股份有限公司 董事会 2021 年 12 月 13 日

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