连城数控 — Governance Information 2021

Dec 12, 2021

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2021-095

大连连城数控机器股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第五条公司注册资本为人民币23,066万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	第五条公司注册资本为人民币23,250.28 万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第十七条公司股份总额为23,066 万股，均为普通股。	第十七条公司股份总额为23,250.28万股，均为普通股。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容无需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22

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日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议，会议审议通过 了《关于公司第一期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成 就》议案。截至 2021 年 10 月 21 日，公司第一期股票期权激励计划首次授予部 分第一个行权等待期届满，根据该激励计划相关行权条件规定，结合激励对象个 人业绩考核结果，本次共有 181 名激励对象满足行权条件，可行权股权数量为 184.28 万份。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 4 日出具的《验 资报告》（XYZH/2021DLAA20251），截至 2021 年 10 月 27 日，本次可行权的 181 名激励对象全部予以行权。公司本次行权前的注册资本为人民币 23,066.00 万元， 股本为人民币 23,066.00 万元。公司本次行权变更后的累计注册资本为人民币 23,250.28 万元，股本为人民币 23,250.28 万元。

2021 年 12 月 11 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>》议案，根据 2020 年第六次临时股东大会的授权，该议案无 需提交股东大会审议。

三、备查文件

• 1、《大连连城数控机器股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；

• 2、《大连连城数控机器股份有限公司公司章程》。

大连连城数控机器股份有限公司

董事会 2021 年 12 月 13 日

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