连城数控 — Board/Management Information 2021

Dec 12, 2021

证券代码：835368

证券简称：连城数控

公告编号：2021-094

大连连城数控机器股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的

独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《大连连城数控 机器股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）、《独立董事工作制度》等 有关规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原 则，对公司第四届董事会第十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于预计公司2022 年日常性关联交易》议案的独立意见

经审查，我们认为：公司本次预计2022 年日常性关联交易是基于公司经营 发展需要，有利于公司日常业务的开展和执行。董事会在审议上述关联交易议案 时关联董事回避表决，表决程序合法公正，符合相关法律法规和《公司章程》的 规定。同时，本次预计关联交易内容合法有效，交易定价公允、合理，不会影响 公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于开展外汇衍生品交易业务》议案的独立意见

经审查，我们认为：公司及控股子公司本次开展外汇衍生品交易业务是基于 公司实际业务进行的，不是进行单纯以盈利为目的的外汇交易，是以具体经营业 务为依托，以稳定及防范汇率风险为目的。同时公司已制定《外汇衍生品交易业 务管理制度》，将严格遵守相关要求进行外汇衍生品交易业务，不存在损害公司 及其他股东特别是中小股东利益的情形。

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综上，我们一致同意公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务。

独立董事：王岩、陈克兢

大连连城数控机器股份有限公司

董事会

2021 年12 月13 日

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