连城数控 — Board/Management Information 2021

Dec 12, 2021

证券代码：835368

证券简称：连城数控

公告编号：2021-093

大连连城数控机器股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的

事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《大连连城数控 机器股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）、《独立董事工作制度》等 有关规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原 则，对公司第四届董事会第十六次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下：

一、《关于预计公司2022 年日常性关联交易》议案的事前认可意见

经审查，我们认为公司本次预计2022 年日常关联交易是基于整体经营发展 需要，交易情形客观、合理，遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易定价根 据市场公允价格确定，不会影响公司独立性。本次日常关联交易预计属于公司日 常业务所需的正常商业交易行为，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利 益的情形。

综上，我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议表决。

独立董事：王岩、陈克兢

大连连城数控机器股份有限公司

==> picture [37 x 12] intentionally omitted <==

2021 年12 月13 日

1