连城数控 — Board/Management Information 2021

Dec 12, 2021

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2021-099

大连连城数控机器股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2021 年 12 月 11 日

• 2.会议召开地点：公司四楼会议室

• 3.会议召开方式：现场召开与通讯方式结合

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 1 日以书面方式发出

• 5.会议主持人：董事长李春安先生

• 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。�

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事李春安、冯世超、高树良、李小锋因疫情及工作原因以通讯方式参与表

决。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于预计公司 2022 年日常性关联交易》议案

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1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年12 月13 日在北京证券交易所指定信息披露 平台（http://www.bse.cn/）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于预 计2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-092）。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王岩、陈克兢对本项议案发表了同意的独立意见。

• 3.回避表决情况：

本议案关联董事李春安先生回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于制定外汇衍生品交易业务管理制度》议案

• 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年12 月13 日在北京证券交易所指定信息披露 平台（http://www.bse.cn/）披露的《大连连城数控机器股份有限公司外汇衍 生品交易业务管理制度》（公告编号：2021-097）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （三）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务》议案

• 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年12 月13 日在北京证券交易所指定信息披露 平台（http://www.bse.cn/）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于开 展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2021-098）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王岩、陈克兢对本项议案发表了同意的独立意见。

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3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （四）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

• 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年12 月13 日在北京证券交易所指定信息披露 平台（http://www.bse.cn/）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于拟 修订《公司章程》公告》（公告编号：2021-095）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （五）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第五次临时股东大会》议案

• 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年12 月13 日在北京证券交易所指定信息披露 平台（http://www.bse.cn/）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于召 开2021 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2021-

101）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

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《大连连城数控机器股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

大连连城数控机器股份有限公司

董事会 2021 年 12 月 13 日

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