威贸电子 — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 15, 2023

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-011

上海威贸电子股份有限公司

关于召开2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年3 月31 日10:00。

2、网络投票起止时间：2023 年3 月30 日15:00—2023 年3 月31 日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833346	威贸电子	2023 年3 月24 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

上海市锦天城律师事务所两位律师。

（七）会议地点

上海市青浦区练塘镇练东路28 号办公楼2 楼会议室

二、会议审议事项

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审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资 金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 7,600.00 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、 可以保障本金安全的投资产品（包括但不限于银行存款类产品、银行理财产品和 券商收益凭证等保本型委托理财产品），在前述额度内，资金可以循环滚动使用， 拟投资的期限最长不超过 12 个月。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-012）

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审议《关于委托理财的议案》

为提高公司流动资金的使用效率，增加公司的收益水平，在确保正常经营所 需流动资金及资金安全的情况下，公司拟使用不超过等额于人民币2 亿元的闲置 自有资金委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限 于银行存款类产品、银行美元定期存款、银行理财产品、信托产品、资产管理计 划、国债逆回购、券商收益凭证及根据公司内部决策程序批准的其他低风险委托 理财产品。不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。在上 述额度内，资金可以循环滚动使用，委托理财取得的收益可进行再投资，再投资 的金额不包含在上述额度以内。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《关于委 托理财的公告》（公告编号：2023-013）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席 本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位 印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。5、

股东可以现场、信函或传真方式进行登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2023 年3 月31 日9:00-10:00

• （三）登记地点：上海市青浦区练塘镇练东路28 号办公楼2 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周威迪；联系地址：上海市青浦区练塘镇练东 路28 号；联系电话：021-59823521；传真：021-59823548；邮政编码：201716 （二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《上海威贸电子股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

上海威贸电子股份有限公司董事会 2023 年 3 月 16 日