威贸电子 — Capital/Financing Update 2021

Nov 18, 2021

公告编号：2021-085

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 主办券商：申万宏源承销保荐

上海威贸电子股份有限公司

关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在

北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

公司向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市后，在公司股本 及所有者权益增加的情况下，如净利润未实现相应幅度的增长，可能导致净利润 增长速度远低于净资产增长速度，每股收益及净资产收益率等股东即期回报将出 现一定幅度下降。

为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响，公司拟通过强化募集资金管理、 加快募投项目投资进度、完善利润分配制度等方式，提升资产质量，提高盈利能 力以填补回报。

一、强化募集资金管理

为确保资金的安全使用，公司拟定了《上海威贸电子股份有限公司募集资金 管理制度（草案）》，明确公司公开发行后建立募集资金专户存储制度，在后续募 集资金使用过程中严格按照相关法律法规进行管理，防范资金使用风险。

二、加快募投项目投资进度

本次募集资金到位后，公司将加快募投项目建设，尽快产生经济效益。 三、完善利润分配制度

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保证利润分 配政策的连续性和稳定性。公司拟根据公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市的计划，结合中国证监会以及北京证券交易所的要求，修 订《上海威贸电子股份有限公司章程（草案）》（公告编号：2021-087）及《上海 威贸电子股份有限公司利润分配管理制度（草案）》（公告编号：2021-094），对

公告编号：2021-085

公司公开发行后的分红政策进行详细规定，实现投资者稳定的回报。

上海威贸电子股份有限公司

董事会 2021 年11 月19 日