中寰股份 — Board/Management Information 2021

Nov 29, 2021

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2021-133

成都中寰流体控制设备股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2021 年 11 月 30 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场召开

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 19 日以书面方式发出

• 5.会议主持人：董事长李瑜

• 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》

• 1.议案内容：

为提高资金使用效率，公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-136）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李双海、文红星对本项议案发表了同意的独立意见。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》

  • 1.议案内容：

  • 为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目

建设的前提下，公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理。

• 具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平

• 台（www.bse.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

• （公告编号：2021-137）。

  • 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李双海、文红星对本项议案发表了同意的独立意见。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （三）审议通过《关于向招商银行办理低风险票据池专项授信业务的议案》

  • 1.议案内容：

公司收到客户支付的承兑票据，部分存在面额大、承兑期长的情况；通过银

行建立票据池专项授信，银行可以根据公司的支付需求，将承兑票据化整为零， 分拆为适合的小面额票据用于支付，以此提高承兑票据周转支付效率，减少公司 留存资金支出。

公司将与招商银行股份有限公司成都分行签订相关协议，办理不超过 3000 万元的低风险票据池专项授信业务。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于取消<HOME 关爱计划——员工福利借款管理制度>的议 案》

1.议案内容：

因为银行系统对购房按揭的审核要求变更，公司借款给员工支持其购置首套 刚需性质住房，已经不能通过按揭贷款审核。由此，公司决定取消《HOME 关 —— 爱计划 员工福利借款管理制度》。

本次董事会审议取消《HOME 关爱计划——员工福利借款管理制度》通过 后，公司即中止向员工提供福利借款；本次董事会审议前已借出的福利借款，按 照原《借款协议》约定执行，不受影响；股东大会审议取消《HOME 关爱计划 ——员工福利借款管理制度》通过后，《HOME 关爱计划——员工福利借款管理 制度》正式终止实施。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更公司<公司章程（精选层适用）>为<公司章程（北

交所适用）>暨变更登记公司性质的议案》

1.议案内容：

（1）同意将精选层后适用的《公司章程》，变更为北交所上市适用的《公司 章程》，并向工商部门提交进行备案登记。本次《公司章程》的变更，不涉及章 程内容的变更。

（2）同意将公司的性质由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）” 变更为“股份有限公司（上市）”，并同意提交工商管理部门进行变更登记，具体 性质的表述以工商部门的登记为准。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （六）审议通过《关于提请召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》

  • 1.议案内容：

董事会提请在 2021 年 12 月 15 日召开 2021 年第六次临时股东大会，审议以 上部分议案。

详情请见公司于 2021 年 11 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2021 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号： 2021-138）

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

• （一）经与会董事签字确认的《成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届董事

会第三次会议决议》

（二）独立董事《关于公司第三届董事会第三会议相关事项的独立意见》

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会 2021 年 11 月 30 日