中寰股份 — Board/Management Information 2021

Nov 29, 2021

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2021-134

成都中寰流体控制设备股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2021 年 11 月 30 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场召开

• 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 19 日 以书面方式发出

• 5.会议主持人：监事会主席金涛

• 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》

• 1.议案内容：

为提高资金使用效率，公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支

付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-136）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目 建设的前提下，公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平

台（www.bse.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2021-137）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字的《成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届监事会第三次会 议决议》

成都中寰流体控制设备股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 30 日