建邦科技 — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Dec 16, 2021

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2021-080

青岛建邦汽车科技股份有限公司

关于召开2022 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年12 月17 日，青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于提请召开公司2022 年第一次临时 股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛建邦汽 车科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2022 年1 月7 日10 时。

• 2、网络投票起止时间：2022 年1 月6 日15:00—2022 年1 月7 日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的 以第一次投票结果为准。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837242	建邦科技	2021 年12 月31 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的上海市通力律师事务所律师。

• （七）会议地点

青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

• （一）审议《关于确认<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草 案）>预留股份授予对象》

议案内容详见公司于2021 年12 月17 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于确认<青岛建邦供 应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>预留股份授予对象的公告》（公 告编号：2021-076）。

（二）审议《关于认定公司核心员工》

议案内容详见公司于2021 年12 月17 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司对拟认定核心员工进行 公示并征求意见的公告》（公告编号：2021-077）。

• （三）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理第一期股权激励计划预留股 份事项》

（1）授权董事会确定股权激励计划预留股份授权日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 或缩股、配股等事宜时，按照《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计 划（草案）》规定的方法对所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 或缩股、配股、派息等事宜时，按照《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权 激励计划（草案）》规定的方法对授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予公司限制性股票并 办理授予公司限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股 权激励协议书》、向北京证券交易所提交授予申请、向中国证券登记结算有限责 任公司申请办理有关登记结算业务等；

（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认； （6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于 向北京证券交易所提交解除限售申请、中国证券登记结算有限责任公司申请办理 有关登记结算业务；

（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的解除限售事宜；

（9）授权董事会实施公司第一期股权激励计划的变更与终止，包括但不限 于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票予以回 购注销，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的回购注销及补偿和 继承事宜，终止本激励计划。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需 得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的 批准；

（10）授权董事会对公司第一期股权激励计划进行管理和调整，在与本次股 权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但 如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机 构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（11）签署、执行、修改任何和第一期股权激励计划有关的协议；

（12）提请股东大会为本次股权激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、 收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

（13）授权董事会实施本次股权激励计划所需的其他必要事宜；

（14）就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、 同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件； 修改《公司章程》，办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权 激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

（15）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有 效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会及北京证券交易所规 章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过 的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

（四）审议《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计 划（草案）>部分限制性股票》

议案内容详见公司于2021 年12 月17 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟回购注销<青岛 建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的公告》 （公告编号：2021-078）。

（五）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理第一期股权激励计划回购注

销事项》

为了具体实施公司第一期股权激励计划回购注销事项，公司董事会提请股东 大会授权董事会办理以下第一期股权激励计划回购注销事项的相关事项：

（1）授权董事会办理股权激励计划回购注销所必需的全部事宜，包括但不 限于向北京证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关回购注销 业务；

（2）提请股东大会为本次股权激励计划回购注销的实施，授权董事会委任 财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

（3）授权董事会实施本次股权激励计划回购注销所需的其他必要事宜；

（4）就本次股权激励计划回购注销向有关政府、机构办理审批、登记、备 案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人 提交的文件；修改《公司章程》，办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认 为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

（5）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划回 购注销有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会及北京证券 交易所规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会 决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行 使。

（六）审议《关于拟减少公司注册资本》

议案内容详见公司于2021 年12 月17 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于减少公司注册资本 暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-079）。

（七）审议《关于拟修订公司章程》

议案内容详见公司于2021 年12 月17 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于减少公司注册资本 暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-079）。

（八）上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二、三、四、五、六、七； 上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一、三、四、五；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理他 人出席会议的，代理人应出示其个人有效身份证件、股东授权委托书、股东账户 卡。

法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人 出席会议的，应出示本人身份证、证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东 账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示其个人身份证、法人单位的法定 代表人依法出具的书面授权委托书、股东账户卡。

办理登记手续，应当使用信函、邮件及上门方式登记。

（二）登记时间：2022 年1 月6 日

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王云凯

电话：0532-86626982

邮箱：wangyunkai@qi-auto.com

地址：山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路 1 号

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

（一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

（二）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》；

（三）《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次 会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 17 日