建邦科技 — Board/Management Information 2021

Dec 16, 2021

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2021-072

青岛建邦汽车科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2021 年 12 月 17 日

• 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室

• 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 10 日以电话通知方式发

出

• 5.会议主持人：钟永铎先生

• 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛建邦汽 车科技股份有限公司章程》的规定。

• （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事高云川、师建华、徐胜锐因防疫要求以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于调整<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划

• （草案）>预留股份授予数量及授予价格》议案

• 1.议案内容：

议案内容详见公司于2021 年12 月17 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于调整<青岛建邦供 应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>预留股份授予数量及授予价格 公告》（公告编号：2021-075）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事师建华、徐胜锐对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于确认<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划 （草案）>预留股份授予对象》议案

• 1.议案内容：

议案内容详见公司于2021 年12 月17 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于确认<青岛建邦供 应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>预留股份授予对象的公告》（公 告编号：2021-076）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事师建华、徐胜锐对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于认定公司核心员工》议案

• 1.议案内容：

议案内容详见公司于2021 年12 月17 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于对拟认定核心员工 进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2021-077）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理第一期股权激励计划预 留股份事项》议案

1.议案内容：

（1）授权董事会确定股权激励计划预留股份授权日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 或缩股、配股等事宜时，按照《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计 划（草案）》规定的方法对所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 或缩股、配股、派息等事宜时，按照《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权 激励计划（草案）》规定的方法对授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予公司限制性股票并 办理授予公司限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股 权激励协议书》、向北京证券交易所提交授予申请、向中国证券登记结算有限责 任公司申请办理有关登记结算业务等；

（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认； （6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于 向北京证券交易所提交解除限售申请、中国证券登记结算有限责任公司申请办理 有关登记结算业务；

（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的解除限售事宜；

（9）授权董事会实施公司第一期股权激励计划的变更与终止，包括但不限 于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票予以回 购注销，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的回购注销及补偿和 继承事宜，终止本激励计划。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需 得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的

批准；

（10）授权董事会对公司第一期股权激励计划进行管理和调整，在与本次股 权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但 如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机 构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

• （11）签署、执行、修改任何和第一期股权激励计划有关的协议；

• （12）提请股东大会为本次股权激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、

• 收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

（13）授权董事会实施本次股权激励计划所需的其他必要事宜；

（14）就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、 同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件； 修改《公司章程》，办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权 激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

（15）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有 效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会及北京证券交易所规 章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过 的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （五）审议通过《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激 励计划（草案）>部分限制性股票》议案

• 1.议案内容：

议案内容详见公司于2021 年12 月17 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟回购注销<青岛 建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的公告》 （公告编号：2021-078）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事师建华、徐胜锐对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （六）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理第一期股权激励计划回 购注销事项》议案

• 1.议案内容：

为了具体实施公司第一期股权激励计划回购注销事项，公司董事会提请股东 大会授权董事会办理以下第一期股权激励计划回购注销事项的相关事项：

（1）授权董事会办理股权激励计划回购注销所必需的全部事宜，包括但不 限于向北京证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关回购注销 业务；

（2）提请股东大会为本次股权激励计划回购注销的实施，授权董事会委任 财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

（3）授权董事会实施本次股权激励计划回购注销所需的其他必要事宜；

（4）就本次股权激励计划回购注销向有关政府、机构办理审批、登记、备 案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人 提交的文件；修改《公司章程》，办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认 为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

（5）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划回 购注销有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会及北京证券 交易所规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会 决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行 使。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟减少公司注册资本》议案

• 1.议案内容：

议案内容详见公司于2021 年12 月17 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于减少公司注册资本 暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-079）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

• 1.议案内容：

议案内容详见公司于2021 年12 月17 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于减少公司注册资本 暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-079）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （九）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

• 1.议案内容：

议案内容详见公司于2021 年12 月17 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于召开2022 年第一 次临时股东大会的公告（提供网络投票）》（公告编号：2021-080）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

（二）《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次 会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会 2021 年 12 月 17 日