荣亿精密 — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Apr 28, 2024

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-042

浙江荣亿精密机械股份有限公司

关于召开2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必 要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2024 年5 月17 日14:00。

2、网络投票起止时间：2024 年5 月16 日15:00—2024 年5 月17 日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873223	荣亿精密	2024 年5 月13 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选 人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，董 事会根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等 相关规定，经董事会提名委员会审查，提名唐旭文先生、唐旭锋先生、陈明女士、 沈晓莉女士为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2024 年第一 次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2024 年4 月29 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-034）。

审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人 的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，董 事会根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等 相关规定，经董事会提名委员会审查，提名王志方先生、马惠女士、张昕女士为 第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司2024 年第一次临时股东大会 决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2024 年4 月29 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-034）。

审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事 候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，监事会根据《公司法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等相关规定，提名张文永先生、屠 叶飞先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2024 年4 月29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn） 披露的《监事换届公告》（公告编号：2024-041）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二)、（三）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为(一)、（二）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、请出席会议股东于会议召开前30 分钟前往会议地点签到登记。

2、股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

3、自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照或台胞证）；委 托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、自然人股东依法出具的授权 委托书。法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证明 （身份证、护照或台胞证）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭 证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、由法人股东的法定代 表人签字和法人股东盖章的授权委托书。

4、与会股东及其授权代理人需准备个人身份证明复印件（正反面），并于复 印件上留个人签名样本。

（二）登记时间：2024 年5 月17 日13:00-14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈明 联系电话：0573-86880650

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费等费用自理

五、备查文件目录

• （一）《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》；

• （二）《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议》。

浙江荣亿精密机械股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日