荣亿精密 — Board/Management Information 2025

Feb 13, 2025

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-015

浙江荣亿精密机械股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2025 年2 月14 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场结合通讯

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年2 月8 日以通讯及书面方式

发出

• 5.会议主持人：董事长唐旭文先生

• 6.会议列席人员：监事及高级管理人员

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事 会制度》等有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7 人，出席和授权出席董事7 人。

董事唐旭锋、王志方、马惠、张昕因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<浙江荣亿精密机械股份有限公司持股平台股权转让

管理办法(草案)>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据相关法律法规的规定，结合公司实际，对于 2021 年7 月 6 日披露的《浙江荣亿精密机械股份有限公司持股平台股权转让管理办法(草案)》 做了补充修改，形成了《浙江荣亿精密机械股份有限公司持股平台股权转让管理 办法(修订稿)》。主要修订内容：在《浙江荣亿精密机械股份有限公司持股平台 股权转让管理办法（修订稿）》之“第九章 公司与受让对象发生异动时本办法的 执行/二、受让对象个人情况发生变化的处理”章节末尾，增加第(六)项内容； “(六)荣亿精密上市后，由相关主体通过另行签署退出协议的方式具体明确受让 对象退出方案,退出协议由持股平台具体拟定,受让对象未签署退出协议的，其退 出事宜仍按照本办法内容执行。”

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《浙江荣亿精密机械股份有限公司持股平台股权转让管 理办法(修订稿)》（公告编号: 2025-009）。

• 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3.回避表决情况：

关联董事陈明女士、沈晓莉女士对本议案回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于公司及子公司（含孙公司）2025 年度向银行等金融机构 申请综合授信额度及提供抵押、质押担保的议案》 1.议案内容：

为满足公司及合并报表范围内子公司（含孙公司）生产经营及业务发展的资 金需求，2025 年度公司及子公司（含孙公司）拟向银行等金融机构申请总额不 超过35,000.00 万元（含）（或等值外币）的综合授信额度，授信内容包括但不 限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、 贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务，在上述授信额度内，公司将根 据金融机构的要求，以公司自有资产抵押，知识产权、应收账款或应收票据、货

币资金质押、信用、保证等方式进行担保，公司控股股东、实际控制人按需为其 提供无偿连带责任担保，无需公司提供反担保。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于公司及子公司（含孙公司）2025 年度向银行等 金融机构申请综合授信额度及提供抵押、质押担保的公告》（公告编号: 2025-011）。

• 2.议案表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （三）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

• 1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，为公司及 股东获取更多的回报，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟使用自有闲 置资金购买理财产品，购买理财产品的总额度不超过6,000 万元人民币。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告 编号：2025-012）。

• 2.议案表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （四）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

• 1.议案内容：

由于公司具有一定量的出口业务，因此具有外汇资产，为降低汇率波动对公 司造成的不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务，实现以规避风险为目的的资 产保值，业务类型包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等。

根据公司实际业务发展情况，公司及合并报表范围内全资子公司（含孙公司） 在有效期内开展外汇套期保值业务的滚存余额不超过等值400 万美元；上述额度 在决议有效期内资金可以滚动使用，滚存余额不超过总额度。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（2025-013）。

• 2.议案表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （五）审议通过《关于召开公司2025 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容：

公司拟定于2025 年3 月3 日召开2025 年第一次临时股东大会，审议本次需 要提交2025 年第一次临时股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于召开2025 年第一次临时股东大会通知公告（提 供网络投票）》（2025-014）。

• 2.议案表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

• （一）《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

（二）《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第三次 会议决议》。

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2025 年2 月14 日