Compal — AGM Information 2020

Mar 30, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2324 仁寶　公司提供

序號	3	發言日期	109/03/30	發言時間	16:39:54
發言人	呂清雄	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)87978588
主旨	公告董事會決議召集109年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/30
說明	1.董事會決議日期:109/03/30 2.股東會召開日期:109/06/19 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路581號 4.召集事由一、報告事項: (1)一Ｏ八年度營業報告。 (2)一Ｏ八年度審計委員會查核報告。 (3)一Ｏ八年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)一Ｏ八年度盈餘發放現金股利情形報告。 (5)資本公積發放現金情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)一Ｏ八年度營業報告書及財務報表，請　承認案。 (2)一Ｏ八年度盈餘分配，請　承認案。 6.召集事由三、討論事項: (1)擬解除董事競業禁止之限制，請　公決案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/21 11.停止過戶截止日期:109/06/19 12.其他應敘明事項: (1)受理股東提案： ˙受理期間:109年4月6日至109年4月16日 ˙受理處所:仁寶電腦工業股份有限公司股務(台北市內湖區瑞光路581號) (2)請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。 (3)股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程配戴，且配合量測體溫。倘股東發燒達 額溫37.5度或耳溫38度者，應配合『因應防疫召開股東會之作業指引』相關作業。 (4)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行發佈重大訊息暨公告。

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