Compal — AGM Information 2019

Mar 22, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2324 仁寶　公司提供

序號	5	發言日期	108/03/22	發言時間	17:31:08
發言人	呂清雄	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)87978588
主旨	公告董事會決議召集108年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/22
說明	1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/06/21 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路581號本公司地下1樓 4.召集事由一、報告事項: (1)一Ｏ七年度營業報告。 (2)一Ｏ七年度審計委員會查核報告。 (3)一Ｏ七年度員工及董事酬勞分派情形。 5.召集事由二、承認事項: (1)一Ｏ七年度營業報告書及財務報表，請　承認案。 (2)一Ｏ七年度盈餘分配，請　承認案。 6.召集事由三、討論事項: (1)擬以資本公積發放現金，請　公決案。 (2)擬修訂「公司章程」，請　公決案。 (3)擬修訂「取得或處分資產處理程序」，請　公決案。 (4)擬修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」，請　公決案。 (5)擬修訂「背書保證作業程序」，請　公決案。 (6)擬修訂「資金貸與他人作業程序」，請　公決案。 (7)擬解除董事競業禁止之限制，請　公決案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/23 11.停止過戶截止日期:108/06/21 12.其他應敘明事項: 受理股東提案： (1)受理期間:108年4月1日至108年4月11日 (2)受理處所:仁寶電腦工業股份有限公司股務(台北市內湖區瑞光路581號)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.