Compa S. A. — AGM Information 2020

Apr 10, 2020

Către

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ - Sectorul Instrumente şi Investiţii Financiare BURSA DE VALORI BUCUREŞTI - Piaţa Reglementată

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr.5/2018 al ASF privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare

Data raportului 09.04.2020 Denumirea entităţii emitente COMPA S. A. Sediul social Sibiu, str. Henri Coandă nr.8, CP 550234 Numărul de telefon / fax 0269 237 878; 0269 237 770 Codul unic de înregistrare RO 788767 Număr de ordine în Registrul Comertului J 32 / 129 / 1991 Capital social subscris şi vărsat 21.882.103,8 lei Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti - Categoria Standard, (simbol CMP) Cod LEI 315700EXV87GJDVUUA14

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Enumerarea evenimentelor importante care au avut loc în legătură cu societatea şi care pot, au sau vor avea un impact semnificativ asupra preţului valorilor mobiliare sau asupra deţinătorilor de valori mobiliare.

Asemenea evenimente importante sunt, fără a se limita, la următoarele:

...

e) ALTE EVENIMENTE

Decizia Consiliului de Administraţie privind completarea/revizuirea ordinii de zi a A.G.O.A. convocată pentru data de 27/28.04.2020

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

AL SOCIETĂŢII COMPA S.A. SIBIU

PRIVIND COMPLETAREA/ REVIZUIREA ORDINII DE ZI A.G.O.A. din 27/28.04.2020

Consiliul de Administraţie al Societăţii COMPA S.A., cu sediul social în Sibiu, Str.Henri Coandă nr.8, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J32/129/1991, codul unic de înregistrare RO788767, întrunit în şedinţa din data de 09.04.2020, la convocarea preşedintelui Consiliului de Administraţie, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile art. 117¹ alin. 3 şi ale Legii 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, art. 92, alin. 6, avand in vedere solicitarea nr. LG/LG/25534/27.03.2020 primita la COMPA SA in data de 30.03.2020 formulată de actionarul NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. ( NN Pensii SAFPAP S.A.) în numele Fondului de Pensii administrat privat NN de introducere a unor puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale ordinare, puncte care determină modificarea acesteia, aprobă completarea/ revizuirea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor care va avea loc în data de 27/28.04.2020, ora 15⁰⁰ la sediul Societatăţii din Sibiu str. Henri Coandă nr. 8, Jud. Sibiu.

Ordinea de zi cuprinsă în convocatorul iniţial publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1176/26.03.2020, în ziarul Bursa din data de 25.03.2020 şi pe website-ul societăţii la adresa www.compa.ro, modificată şi revizuită va avea următorul continut:

Conturi bancare ING BANK suc. Sibiu: RO60INGB0015000041108911 / RON RO09INGB0015000041100711 / EUR

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR

1.Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale si a situaţiilor financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, pentru exerciţiul financiar 2019, pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie, însoţite de opinia auditorului financiar.

2.Aprobarea repartizării profitului net al exercitiului financiar 2019, astfel:

VARIANTA I

Conform propunerii Consiliului de Administraţie:

• -la surse proprii de dezvoltare valoarea de 28.819 mii lei şi
• -pentru răscumpărarea propriilor acţiuni de către societate valoarea de 3.890 mii lei.

VARIANTA II

Conform propunerii acţionarului NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. ( NN Pensii SAFPAP S.A.) în numele Fondului de Pensii administrat privat NN:

• distribuirea sumei de 8.315.199,4440 lei sub formă de dividende, către acţionarii societăţii, proporţional cu participarea acestora la capitalul social, din profitul anului financiar 2019 iar restul pentru surse proprii de dezvoltare. Dividendul brut propus este în valoare de 0,038 lei/acţiune.

2.1. Termenul de plată al dividendelor cuvenite acţionarilor respectiv data plăţii dividendelor este 20.07.2020.

Plata dividendelor va fi efectuată în lei, acţionarii care urmează a beneficia de dividende fiind cei înregistraţi în Registrul acţionarilor (ţinut de "Depozitarul Central") la data de înregistrare stabilită de AGOA.

Modalitatea de plată a dividendelor suplimentare va fi adusă la cunoştinţa acţionarilor înainte de data începerii efectuării plăţii. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de către acţionari.

3.Pronunţarea asupra gestiunii Consiliului de Administraţie şi aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate.

4.Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2020 şi a programului de investiţii pentru anul 2020.

5.Fixarea si aprobarea remuneraţiei cuvenită membrilor Consiliului de Administraţie, pentru exerciţiul în curs.

6.Aprobarea încheierii/ prelungirii contractului cu auditorul financiar extern pentru efectuarea Auditului Statutar, fixarea duratei minime a contractului şi mandatarea persoanelor împuternicite din partea Societăţii COMPA S. A. să semneze contractul de audit.

7.Aprobarea datei de 26.05.2020 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării ordinare a acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 86(1) din Legea nr.24/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţăsi a datei de 25.05.2020 ca ex date conform dispoziţiilor art.176(1) din Regulamentul ASF nr.5/2018.

8.Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalităţile de publicitate şi înregistrare a hotărârilor adunării ordinare a acţionarilor, inclusiv semnarea acestora.

Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunării Generale Ordinare/ Extraordinare a Acţionarilor din data de 27/28.04.2020, publicat initial in Monitorul Oficial, Partea a IV - a nr.1176/26.03.2020, in ziarul national "Bursa"din data de 25.03.2020 si pe website-ul societăţii la adresa www.compa.ro , rămân nemodificate.

Preşedinte CA / Director General, Director Economic,

Ioan DEAC Ioan MICLEA