Compa S. A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 25, 2026

SIBIU, ROMANIA, 550234, H. COANDA 8,
Phone: +40 269 237 878; +40 269 214 799;
Fax: +40 269 237 770; www.compa.ro

Compa
beyond expectations

Către

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI - Piața Reglementată

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr.5/2018 al ASF privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului	24.03.2026
Denumirea entității emitente	COMPA S. A.
Sediul social	Sibiu, str. Henri Coandă nr.8, CP 550234
Numărul de telefon / fax	0269 237 878; 0269 237 770
Codul unic de înregistrare	RO 788767
Număr de ordine în Registrul Comertului	J1991000129321
Capital social subscris și vărsat	21.882.103,8 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București - Categoria Standard, (simbol CMP)
Cod LEI	315700EXV87GJDVUUA14

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Enumerarea evenimentelor importante care au avut loc în legătură cu societatea și care pot, au sau vor avea un impact semnificativ asupra prețului valorilor mobiliare sau asupra deținătorilor de valori mobiliare.

Asemenea evenimente importante sunt, fără a se limita, la următoarele:

e) ALTE EVENIMENTE

În conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și cu Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, acționarii și investitorii sunt informați cu privire la hotărârea nr. 26 din data de 24.03.2026 a Consiliului de Administrație al Societății COMPA S.A. prin care s-a decis convocarea pentru Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor pentru data de 07/08.05.2026, având data de referință 22.04.2026.

În linkul de mai jos, precum și pe site www.compa.ro se regăsește Convocatorul pentru AGOA și AGEA.

Președinte CA,
Ioan DEAC

Vicepreședinte CA,
Mihaela DUMITRESCU

Nr.înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: J 1991000129321
Cod de înregistrare fiscală: RO 788767
Cod SICOMEX: 100555; Cod SIRUES: 0778437

Conturi bancare ING BANK suc. Sibiu: RO60INGB0015000041108911 / RON
RO09INGB0015000041100711 / EUR

Conturi bancare BRD suc. Sibiu: RO24 BRDE 330 SV 021 97 82 3300 / RON
RO69 BRDE 330 SV 016 67 30 3300 / EUR
RO18 BRDE 330 SV 017 96 70 3300 / USD

---

SIBIU, ROMANIA, 550234, H. COANDA 8,
Phone: +40 269 237 878; +40 269 214 799;
Fax: +40 269 237 770; www.compa.ro

Compa
beyond expectations

83/24.03.2026

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație (CA) al societății COMPA S.A., cu sediul social în Sibiu, Str. Henri Coandă nr.8, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1991000129321, codul unic de înregistrare RO788767, întrunit în ședința din data de 24.03.2026, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, prevederile art.186 și 187 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și cu prevederile art. VIII din Actul constitutiv al societății Compa S.A., precum și celelalte prevederi legale aplicabile,

Convoacă:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ("AGOA") ȘI ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ("AGEA")

pentru data de 07.05.2026, ora 15⁰⁰ (ora României) Adunare Generală Ordinară a Acționarilor și pentru data de 07.05.2026, ora 16⁰⁰ (ora României) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la sediul societății, situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr. 8, jud. Sibiu, România, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, ținut de Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de 22.04.2026, stabilită ca data de referință pentru ținerea AGOA și AGEA.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întruneste cvorumul de prezență prevăzut de Legea nr.31/1990 și de Actul Constitutiv al Societății, în temeiul art. 118 din Legea nr.31/1990, se convoacă și se fixează pentru AGOA și AGEA, cea de-a doua Adunare pentru data de 08.05.2026, în același loc, la aceleași ore și cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (AGOA)

1. Alegerea secretarului de ședință al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor dintre acționarii prezenți.
2. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație care cuprinde:
3. situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pentru exercițiul financiar 2025, însoțite de Raportul auditorului financiar.

Nr. înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: J 1991000129321
Cod de înregistrare fiscală: RO 788767
Cod SICOMEX: 100555; Cod SIRUES: 0778437

Conturi bancare ING BANK suc. Sibiu: RO60INGB0015000041108911 / RON
RO09INGB0015000041100711 / EUR

Conturi bancare BRD suc. Sibiu: RO24 BRDE 330 SV 021 97 82 3300 / RON
RO69 BRDE 330 SV 016 67 30 3300 / EUR
RO18 BRDE 330 SV 017 96 70 3300 / USD

---

SIBIU, ROMANIA, 550234, H. COANDA 8,
Phone: +40 269 237 878; +40 269 214 799;
Fax: +40 269 237 770; www.compa.ro

Compa
beyond expectations

• raportul de sustenabilitate individual și consolidat întocmit în conformitate cu Standardele Europene de Raportare privind Sustenabilitatea pentru exercițiul financiar 2025, însoțit de Asigurarea de conformitate a auditorului financiar.

• Aprobarea rezultatului exercițiului financiar 2025, respectiv:

• pierderea netă contabilă în sumă de 4.782.538 lei la data de 31.12.2025 la nivel individual și acoperirea acesteia din contul „Alte rezerve” conform prevederilor legale

• pierderea netă contabilă în sumă de 4.386.931 lei la nivel consolidat.

• Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate.

• Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2026 și a programului de investiții pentru anul 2026.

• Fixarea și aprobarea remunerației cuvenită membrilor Consiliului de Administrație, începând cu data de 1.05.2026 până la data de 30.04.2027.

• Prelungirea până la data de 30.04.2027 a mandatului auditorului financiar extern S.C. QUANTUM EXPERT S.R.L. cu sediul în Deva, str. Mărăști, Bl. D3, sc. 4, ap. 44, Jud. Hunedoara, având cod de înregistrare 12600149 înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2000000040202, societate autorizată de Camera Auditorilor Finanțari din România în baza autorizației nr. 118/28.11.2001, în vederea efectuării Auditului Statutar pentru anul 2026 și a auditului pentru Raportul de sustenabilitate pentru anul 2026.

• Aprobarea raportului de remunerare a conducerii societății întocmit pentru anul financiar 2025.

• Aprobarea datei de 27.05.2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a datei de 26.05.2026 ca ex date conform dispozițiilor art.176(1) din Regulamentul ASF nr.5/2018.

• Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, inclusiv semnarea acestora.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Alegerea secretarului de ședință al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor dintre acționarii prezenți.

Nr.înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: J 1991000129321
Cod de înregistrare fiscală: RO 788767
Cod SICOMEX: 100555; Cod SIRUES: 0778437

Conturi bancare ING BANK suc. Sibiu: RO60INGB0015000041108911 / RON
RO09INGB0015000041100711 / EUR

Conturi bancare BRD suc. Sibiu: RO24 BRDE 330 SV 021 97 82 3300 / RON
RO69 BRDE 330 SV 016 67 30 3300 / EUR
RO18 BRDE 330 SV 017 96 70 3300 / USD

---

SIBIU, ROMANIA, 550234, H. COANDA 8,
Phone: +40 269 237 878; +40 269 214 799;
Fax: +40 269 237 770; www.compa.ro

Compa
beyond expectations

1. Aprobarea privind contractarea și/sau prelungirea pentru anul 2026 și anul 2027 până la AGEA anuală, de credite pentru investiții, linii de credit, leasing, scrisori de garanție bancară, și alte produse financiar bancare, cu încadrarea într-un plafon total cumulat de 40 milioane EUR și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății.

2. Delegarea Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ca începând cu data hotărârii AGEA până la următoarea Adunare Generală Extraordinară din aprilie 2027 să angajeze și/sau să prelungească credite pentru investiții, linii de credit, leasing, scrisori de garanție bancară și alte produse financiar bancare, cu încadrarea în cadrul plafonului total cumulat de 40 milioane EUR aprobat la punctul 2, precum și să constituie garanții mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății.

3. Împuternicirea persoanelor care să reprezinte Societatea cu ocazia negocierii și semnării contractelor de credit, de garantare și a oricăror alte documente necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii de la punctul 2 și 3.

4. Delegarea Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru desemnarea reprezentantului societății COMPA S.A. în relația cu Autoritatea de Management/ Autorități finanțatoare și pentru împuternicirea persoanei/ persoanelor care să semneze în numele și pe seama Societății contractele de finanțare care se vor derula începând din anul 2026 și în continuare până la următoarea AGEA din aprilie 2027.

5. Mandatarea persoanelor împuternicite să semneze în numele și pe seama Societății, contractul cu auditorul financiar, numit potrivit hotărârii nr. 7 a AGOA.

6. Aprobarea reducerii capitalului social subscris și vărsat al COMPA SA, în temeiul art. 207 alin. (1) lit.c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, de la 21.882.103,8 lei la 21.792.251,5 lei, respectiv cu suma de 89.852,3 lei, ca urmare a anulării unui număr de 898.523 acțiuni proprii dobândite de către societate astfel: 454.370 acțiuni prin transfer direct ca urmare a lichidării societății afiliate Recaserv SRL lichidare aprobată de AGEA din 24.04.2025 și 444.153 acțiuni ca urmare a nedistribuirii acestora în cadrul Programului de alocare acțiuni încheiat în luna decembrie 2022, program derulat în baza acțiunilor răscumpărate în cadrul Programului de răscumpărare acțiuni proprii aprobat de AGEA din data de 27.04.2020. Ulterior reducerii, capitalul social subscris și vărsat al COMPA SA va avea valoarea de 21.792.251,5 lei împărțit în 217.922.515 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei/ acțiune. Reducerea capitalului social subscris va fi efectivă după îndeplinirea condițiilor legale, respectiv: (i) publicarea

Nr.înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:
J 1991000129321
Cod de înregistrare fiscală: RO 788767
Cod SICOMEX: 100555; Cod SIRUES: 0778437

Conturi bancare ING BANK suc. Sibiu:
RO60INGB0015000041108911 / RON
RO09INGB0015000041100711 / EUR

Conturi bancare BRD suc. Sibiu:
RO24 BRDE 330 SV 021 97 82 3300 / RON
RO69 BRDE 330 SV 016 67 30 3300 / EUR
RO18 BRDE 330 SV 017 96 70 3300 / USD

---

SIBIU, ROMANIA, 550234, H. COANDA 8,
Phone: +40 269 237 878; +40 269 214 799;
Fax: +40 269 237 770; www.compa.ro

Compa
beyond expectations

hotărârii Adunării Generale Extraordinare a acționarilor de aprobare a reducerii capitalului social în Monitorul Oficial al României, Partea a IV —a; (ii) autorizarea modificărilor privind pct. VII din actul constitutiv al societății de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; (iii) înregistrarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a acționarilor de aprobare a reducerii capitalului social la Registrul Comerțului.

1. Aprobarea modificării punctului VII subpunct (1) din Actul constitutiv al Compa S.A. ca urmare a reducerii capitalului social, astfel încât textul modificat va avea următorul conținut:

VII. CAPITALUL SOCIAL. ACȚIUNILE. EMITEREA DE OBLIGAȚIUNI

(1) Capitalul social total privat, subscris și vărsat integral, în valoare de 21.792.251,5 lei se divide într-un număr de 217.922.515 acțiuni nominative în valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, repartizate între acționari astfel:

Notă: Deținerile se vor preciza în funcție de structura sintetică consolidată a deținerilor de instrumente financiare comunicată de Depozitarul Central S.A. la data de referință pentru Adunarea Generală a Acționarilor, 22 aprilie.2026.

1. Împuternicirea domnului Ioan Deac, Președinte al Consiliului de Administrație Compa S.A., să semneze Actul constitutiv actualizat al societății Compa. S.A.

2. Aprobarea datei de 27.05.2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a datei de 26.05.2026 ca ex date conform dispozițiilor art.176(1) din Regulamentul ASF nr.5/2018.

3. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor ședinței, inclusiv semnarea acestora.

---

Drepturile acționarilor

• Propuneri ale acționarilor cu privire la AGOA/AGEA

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare în adunarea generală;

Nr.înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: J 1991000129321

Cod de înregistrare fiscală: RO 788767

Cod SICOMEX: 100555; Cod SIRUES: 0778437

Conturi bancare ING BANK suc. Sibiu: RO60INGB0015000041108911 / RON

RO09INGB0015000041100711 / EUR

Conturi bancare BRD suc. Sibiu: RO24 BRDE 330 SV 021 97 82 3300 / RON

RO69 BRDE 330 SV 016 67 30 3300 / EUR

RO18 BRDE 330 SV 017 96 70 3300 / USD

---

SIBIU, ROMANIA, 550234, H. COANDA 8,
Phone: +40 269 237 878; +40 269 214 799;
Fax: +40 269 237 770; www.compa.ro

compa
beyond expectations

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Propunerile acționarilor vor fi formulate în scris și vor fi transmise împreună cu documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi:

• fie sub forma unui document semnat olograf, în original, transmis prin orice formă de curierat sau depus, la sediul societății situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr 8, jud. Sibiu, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 07/08.05.2026",
• fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică – prin e-mail – la adresa actionariat@compa.ro menționând la subiect: "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 07/08.05.2026",

astfel încât să parvină societății până la data de 14.04.2026 ora 14.00 (ora României), sub sancțiunea pierderii exercițiului acestor drepturi, conform prevederilor legale.

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi publicată cel târziu la data de 15.04.2026, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

• Dreptul de a adresa întrebări

Fiecare acționar are dreptul de a adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi AGOA/AGEA, astfel încât acestea să fie înregistratate la societate până la data 14.04.2026 ora 14.00 (ora României), sub sancțiunea pierderii exercițiului acestor drepturi, conform prevederilor legii.

Întrebările acționarilor vor fi formulate în scris și vor fi transmise împreună cu documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi:

• fie sub forma unui document semnat olograf, în original, transmis prin orice formă de curierat sau depus la sediul societății situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr 8, jud. Sibiu, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 07/08.05.2026",
• fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătura electronică extinsă, conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică – prin e-mail – la adresa actionariat@compa.ro menționând la subiect: "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 07/08.05.2026",

Societatea va răspunde la întrebările formulate de acționari, putând formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Răspunsurile vor fi disponibile, începând cu data de 17.04.2026 ora 16.00 (ora României), pe pagina de internet a societății www.compa.ro, la secțiunea Relații pentru investitori

Nr.înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: J 1991000129321
Cod de înregistrare fiscală: RO 788767
Cod SICOMEX: 100555; Cod SIRUES: 0778437

Conturi bancare ING BANK suc. Sibiu: RO60INGB0015000041108911 / RON
RO09INGB0015000041100711 / EUR

Conturi bancare BRD suc. Sibiu: RO24 BRDE 330 SV 021 97 82 3300 / RON
RO69 BRDE 330 SV 016 67 30 3300 / EUR
RO18 BRDE 330 SV 017 96 70 3300 / USD

---

SIBIU, ROMANIA, 550234, H. COANDA 8,
Phone: +40 269 237 878; +40 269 214 799;
Fax: +40 269 237 770; www.compa.ro

Compa
beyond expectations

• Adunarea generală a acționarilor – Ședințe AGA – AGOA/AGEA – 2026 – Întrebări și răspunsuri, în format Întrebare-răspuns.

Dreptul de a adresa întrebări și obligația societății de a răspunde vor fi condiționate de măsurile de asigurare pentru asigurarea identificării acționarilor, buna desfășurare și pregătire a adunării generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale societății.

Pentru identificarea și dovedirea calității de acționar, persoanele care transmit propuneri sau care adresează întrebări vor anexa solicitării următoarele documente emise de Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții definiți la art. 3 alin. 1 pct. 43 din Legea nr. 126/2018, care furnizează servicii de custodie:

• Un extras de cont din registrul acționarilor, din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni pe care le deține.
• Documente care atestă înscrierea informațiilor privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/ participanții definiți de art. 3 alin. 1 pct. 43 din Legea nr. 126/2018.

Informații detaliate privind exercitarea drepturilor acționarilor sunt disponibile pe pagina de internet a societății www.compa.ro. la secțiunea Relații pentru investitori – Adunare Generală a Acționarilor – Organizarea AGA.

Participarea la AGOA/AGEA

Data de referință este 22.04.2026. Numai persoanele care sunt acționari la această dată în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central S.A., au dreptul de a participa și vota în cadrul prezentelor AGOA/AGEA.

Acționarii pot participa la adunările generale personal (prin reprezentanții legali) sau pot fi reprezentanți de către alte persoane, în condițiile legii, sau pot vota prin corespondență.

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la adunările generale ale acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățenii străini) și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățenii străini).

În situația în care reprezentantul legal nu este menționat în lista acționarilor societății la data de referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci această calitate se constată în baza unui certificat

Nr.înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:
J 1991000129321
Cod de înregistrare fiscală: RO 788767
Cod SICOMEX: 100555; Cod SIRUES: 0778437

Conturi bancare ING BANK suc. Sibiu:
RO60INGB0015000041108911 / RON
RO09INGB0015000041100711 / EUR

Conturi bancare BRD suc. Sibiu:
RO24 BRDE 330 SV 021 97 82 3300 / RON
RO69 BRDE 330 SV 016 67 30 3300 / EUR
RO18 BRDE 330 SV 017 96 70 3300 / USD

---

SIBIU, ROMANIA, 550234, H. COANDA 8,
Phone: +40 269 237 878; +40 269 214 799;
Fax: +40 269 237 770; www.compa.ro

Compa
beyond expectations

constatator eliberat de registrul comerțului / orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant, nu mai vechi de 30 de zile, prezentat în original sau copie conformă cu originalul.

Reprezentanții acționarilor persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de împuternicirea specială sau generală semnată de acționarul persoană fizică, dacă este cazul.

Reprezentanții convenționali aferenți acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de împuternicire specială sau generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Informații privind împuternicirile generale sau speciale și votul prin corespondență sunt menționate mai jos.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

• Participarea la AGOA/AGEA prin reprezentare

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor societății ținut de Depozitarul Central S.A. pot participa personal sau prin reprezentare la adunări, fiecare acționar având dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul adunărilor, cu respectarea prevederilor aplicabile în materie.

În cazul participării prin reprezentare, acționarul va desemna un reprezentant printr-o împuternicire specială întocmită în baza formularului de împuternicire specială pus la dispoziția acționarilor de către societate, atât în limba română, cât și în limba engleză, sau printr-o împuternicire generală acordată în condițiile prezentate mai jos.

Reguli generale privind împuternicirea specială și împuternicirea generală

1. Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la AGOA/AGEA. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale societății în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală. În orice caz, acționarului i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la societate.

Nr.înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:
J 1991000129321
Cod de înregistrare fiscală: RO 788767
Cod SICOMEX: 100555; Cod SIRUES: 0778437

Conturi bancare ING BANK suc. Sibiu:
RO60INGB0015000041108911 / RON
RO09INGB0015000041100711 / EUR

Conturi bancare BRD suc. Sibiu:
RO24 BRDE 330 SV 021 97 82 3300 / RON
RO69 BRDE 330 SV 016 67 30 3300 / EUR
RO18 BRDE 330 SV 017 96 70 3300 / USD

---

SIBIU, ROMANIA, 550234, H. COANDA 8,
Phone: +40 269 237 878; +40 269 214 799;
Fax: +40 269 237 770; www.compa.ro

Compa
beyond expectations

1. Un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGOA/AGEA în cazul în care reprezentantul inițial este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

2. Acționarul va completa și semna împuternicirea generală/împuternicirea specială, în câte trei exemplare originale, în limba română sau în limba engleză, un exemplar pentru acționar, un exemplar pentru reprezentant și un exemplar pentru societate.

3. În situația discutării în cadrul Adunărilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

4. În situația în care ordinea de zi AGOA/AGEA, va fi revizuită, societatea va face disponibile formularele de împuternicire specială actualizate, începând cu data de 22.04.2026.

5. Împuternicirile vor fi transmise către societate cu cel puțin 48 de ore înainte de ora începerii ședinței AGOA/AGEA în prima convocare, astfel cum este indicat în prezentul convocator, după cum urmează:

a) împuternicirile generale – înainte de prima utilizare, în copie conformă cu originalul, sub semnătura acționarului
b) împuternicirile speciale – cu ocazia fiecărei AGA, în copie conformă cu originalul, sub semnătura acționarului

Acționarul va transmite exemplarul de împuternicire, însoțit de documentele în dovedirea identității, respectiv:

a) copie act de identitate valabil al acționarului (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățenii străini) / copie act de identitate valabil al reprezentantului legal al acționarului, în cazul acționarului persoană juridică (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățenii străini);

În cazul în care reprezentantul legal nu este menționat în lista acționarilor societății la data de referință, se va anexa un certificat constatator eliberat de registrul comerțului/ orice alt document emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant, nu mai vechi de 30 de zile, în original sau copie conform cu originalul.

b) copia actului de identitate valabil al reprezentantului și, după caz, al reprezentantului supleant persoană fizică (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățenii străini)

Nr.înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:
J 1991000129321
Cod de înregistrare fiscală: RO 788767
Cod SICOMEX: 100555; Cod SIRUES: 0778437

Conturi bancare ING BANK suc. Sibiu:
RO60INGB0015000041108911 / RON
RO09INGB0015000041100711 / EUR

Conturi bancare BRD suc. Sibiu:
RO24 BRDE 330 SV 021 97 82 3300 / RON
RO69 BRDE 330 SV 016 67 30 3300 / EUR
RO18 BRDE 330 SV 017 96 70 3300 / USD

---

SIBIU, ROMANIA, 550234, H. COANDA 8,
Phone: +40 269 237 878; +40 269 214 799;
Fax: +40 269 237 770; www.compa.ro

Compa
beyond expectations

În cazul reprezentantului/reprezentantului supleant persoană juridică, se vor transmite și următoarele documente:

a) certificatul constatator al reprezentantului/reprezentantului Supleant, un certificat constatator eliberat de registrul comerțului / orice alt document emis de o autoritate competentă din statul în care reprezentantul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant, nu mai vechi de 30 de zile, în original sau copie conform cu originalul.

b) o copie a actului de identitate al reprezentantului legal (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățenii străini) al reprezentantului/reprezentantului Supleant.

1. Exemplarul de împuternicire, completat și semnat de către acționar și însoțit de documentele aferente, trebuie transmis:

2. fie sub forma unui document semnat olograf, în original, transmis prin orice formă de curierat sau depus la sediul societății situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr 8, jud. Sibiu, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 07/08.05.2026",

3. fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică - prin e-mail - la adresa actionariat@compa.ro, menționând la subiect: "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 07/08.05.2026",

astfel încât să parvină societății până la data de 05.05.2026, ora 15⁰⁰ (ora României), sub sancțiunea pierderii exercițiului drepturilor în AGOA/AGEA, conform prevederilor legii.

Prevederi speciale privind împuternicirea specială

Împuternicirea specială este valabilă doar pentru AGOA/AGEA pentru care a fost solicitată.

Dacă optează pentru utilizarea împuternicirii speciale, în mod obligatoriu, acționarul:

i. Va utiliza formularul de împuternicire specială, pentru persoane fizice sau juridice, după caz, pus la dispoziție de către societate, pe website-ul societății www.compa.ro la secțiunea Relații pentru investitori – Adunarea Generală a Acționarilor – Ședințe AGA- AGOA/AGEA – 2026 și la sediul societății, situat în Sibiu, Str. Henri Coandă nr. 8, jud. Sibiu, începând cu data de 07.04.2026.

ii. Va indica instrucțiunile de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi publicată a AGOA/AGEA.

Prevederi speciale privind împuternicirea generală

Împuternicirea generală este valabilă numai dacă:

Nr.înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:
J 1991000129321
Cod de înregistrare fiscală: RO 788767
Cod SICOMEX: 100555; Cod SIRUES: 0778437

Conturi bancare ING BANK suc. Sibiu:
RO60INGB0015000041108911 / RON
RO09INGB0015000041100711 / EUR

Conturi bancare BRD suc. Sibiu:
RO24 BRDE 330 SV 021 97 82 3300 / RON
RO69 BRDE 330 SV 016 67 30 3300 / EUR
RO18 BRDE 330 SV 017 96 70 3300 / USD

---

SIBIU, ROMANIA, 550234, H. COANDA 8,
Phone: +40 269 237 878; +40 269 214 799;
Fax: +40 269 237 770; www.compa.ro

Compa
beyond expectations

i. Este acordată pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare;
ii. Permite în mod expres reprezentantului acționarului care a acordat o astfel de împuternicire să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea oricărei AGA, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție;
iii. Este acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea 24/2017 sau unui avocat; și
iv. Conține cel puțin următoarele informații: 1. numele/denumirea acționarului; 2. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea); 3. data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor datate anterior; 4. precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin împuternicire generală în adunare generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății pentru care se utilizează respectiva împuternicire generală.

Acționarii nu pot fi reprezentați în AGOA/AGEA pe baza împuternicirii generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

a) Este un acționar majoritar al Societății sau o altă entitate, controlată de respectivul acționar;
b) Este membru al unui organ de administrare al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. (a);
c) Este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. (a);
d) Este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Împuternicirea generală va fi valabilă, fără alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere, în original, semnată și, după caz, ștampilată, dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului; și
ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Nr. înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: J 1991000129321
Cod de înregistrare fiscală: RO 788767
Cod SICOMEX: 100555; Cod SIRUES: 0778437

Conturi bancare ING BANK suc. Sibiu: RO60INGB0015000041108911 / RON
RO09INGB0015000041100711 / EUR

Conturi bancare BRD suc. Sibiu: RO24 BRDE 330 SV 021 97 82 3300 / RON
RO69 BRDE 330 SV 016 67 30 3300 / EUR
RO18 BRDE 330 SV 017 96 70 3300 / USD

---

SIBIU, ROMANIA, 550234, H. COANDA 8,
Phone: +40 269 237 878; +40 269 214 799;
Fax: +40 269 237 770; www.compa.ro

Compa
beyond expectations

Împuțernicirea generală încetează în conformitate cu alin. (2) al art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Alte prevederi privind reprezentarea. Votul prin custode.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGOA/AGEA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, la adresa indicată în convocator, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuțerniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în AGOA/AGEA exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi care au calitatea de acționari la data de referință.

Instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGOA/AGEA în condițiile în care prezintă o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

a) în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGOA/AGEA;
b) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Declarația trebuie depusă la societate, în original, semnată și, după caz, ștampilată, cu 48 de ore înainte de AGOA/AGEA, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia, astfel:

• fie sub forma unui document semnat olograf, în original, transmis prin orice formă de curierat sau depus la sediul societății situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr 8, jud. Sibiu, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 07/08.05.2026",
• fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică - prin e-mail - la adresa actionariat@compa.ro, menționând la subiect: "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 07/08.05.2026",

astfel încât să parvină societății până la data de 05.05.2026 ora 15⁰⁰ (ora României), sub sancțiunea pierderii exercițiului drepturilor în adunările generale, conform prevederilor legale.

În acest caz, societatea nu va solicita alte documente referitoare la identificarea acționarului.

Votul prin corespondență

Acționarii Societății înregistrați la data de referință în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central S.A., au posibilitatea de a vota prin corespondență prin utilizarea formularului de vot pentru votul prin corespondență pus la dispoziția acționarilor de către Societate, atât în limba română, cât și în limba engleză pe pagina de internet a societății www.compa.ro, la secțiunea Relații pentru investitori –

Nr.înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:
J 1991000129321
Cod de înregistrare fiscală: RO 788767
Cod SICOMEX: 100555; Cod SIRUES: 0778437

Conturi bancare ING BANK suc. Sibiu:
RO60INGB0015000041108911 / RON
RO09INGB0015000041100711 / EUR

Conturi bancare BRD suc. Sibiu:
RO24 BRDE 330 SV 021 97 82 3300 / RON
RO69 BRDE 330 SV 016 67 30 3300 / EUR
RO18 BRDE 330 SV 017 96 70 3300 / USD

---

SIBIU, ROMANIA, 550234, H. COANDA 8,
Phone: +40 269 237 878; +40 269 214 799;
Fax: +40 269 237 770; www.compa.ro

Compa
beyond expectations

Adunarea Generală a Acționarilor – Ședințe AGA – AGOA/AGEA – 2026, disponibil începând cu data de 07.04.2026. În situația în care ordinea de zi AGOA/AGEA, va fi revizuită, societatea va face disponibil formularul de vot prin corespondență actualizat, începând cu data de 22.04.2026.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta:

a) a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la societate cu cel puțin 48 de ore înainte de ora începerii ședinței AGOA/AGEA în prima convocare; sau
b) reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodi, cu respectarea art. 92 alin. (11) din Legea 24/2017.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal/ prin reprezentant la AGOA/AGEA, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal / prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la AGOA/AGEA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă secretarului de ședință o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la AGOA/AGEA.

Formularul de vot prin corespondență completat și semnat de către acționar și însoțit de documentele aferente, va fi transmis încât să parvină societății până la data de 05.05.2026, ora 15⁰⁰ (ora României), astfel:

• Fie sub forma unui document semnat olograf, în original, transmis prin orice formă de curierat sau depus la sediul societății situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr 8, jud. Sibiu, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 07/08.05.2026";

• Fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică - prin e-mail - la adresa actionariat@compa.ro, menționând la subiect: "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 07/08.05.2026".

• Reguli speciale privind exprimarea votului secret

Formularul de vot prin corespondență și împuternicirea privind punctul 7 de pe ordinea de zi AGOA, completate de acționari cu opțiunile de vot, semnate de aceștia, se vor transmite, astfel încât să parvină societății până la data de 05.05.2026, ora 15⁰⁰ (ora României), astfel:

Nr.înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:
J 1991000129321
Cod de înregistrare fiscală: RO 788767
Cod SICOMEX: 100555; Cod SIRUES: 0778437

Conturi bancare ING BANK suc. Sibiu:
RO60INGB0015000041108911 / RON
RO09INGB0015000041100711 / EUR

Conturi bancare BRD suc. Sibiu:
RO24 BRDE 330 SV 021 97 82 3300 / RON
RO69 BRDE 330 SV 016 67 30 3300 / EUR
RO18 BRDE 330 SV 017 96 70 3300 / USD

---

SIBIU, ROMANIA, 550234, H. COANDA 8,
Phone: +40 269 237 878; +40 269 214 799;
Fax: +40 269 237 770; www.compa.ro

Compa
beyond expectations

• fie sub forma unui document semnat olograf, în original, transmis prin orice formă de curierat sau depus la sediul societății situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr 8, jud. Sibiu, pus într-un plic separat, închis, menționând pe plic în clar: "VOT SECRET – PUNCTUL 7 PENTRU AGOA DIN DATA DE 07/08.05.2026", și care va fi introdus la rândul său, în plicul conținând formularul de vot prin corespondență dedicată celorlalte puncte de pe ordinea de zi AGOA/AGEA, împuternicirea generală/ specială/ declarație pe propria răspundere (dacă este cazul) dedicate celorlalte puncte de pe ordinea de zi AGOA/AGEA și documentele aferente, și având mențiunea "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 07/08.05.2026",
• fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică - prin e-mail - la adresa actionariat@compa.ro, într-un fișier separat intitulat: "VOT SECRET – PUNCTUL 7 PENTRU AGOA DIN DATA DE 07/08.05.2026", în cadrul mailului conținând formularul de vot prin corespondență dedicată celorlalte puncte de pe ordinea de zi AGOA/AGEA și împuternicirea generală/ specială/ declarație pe propria răspundere (dacă este cazul) dedicate celorlalte puncte de pe ordinea de zi AGOA/AGEA și documentele aferente, având subiectul "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 07/08.05.2026."

Alte prevederi cu privire la AGOA/AGEA

Proiectele de hotărâri, documentele care urmează să fie prezentate adunării generale, comentariile organelor competente ale societății privind punctele de pe ordinea de zi, pot fi consultate la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 8⁰⁰ și 16⁰⁰ și pe website-ul societății www.compa.ro la secțiunea Relații pentru investitori - Adunarea generală a Acționarilor – Ședințe AGA – AGOA/AGEA 2026, fiind disponibile, în limba română și engleză, începând cu data de 07.04.2026

Proiectele de hotărâri propuse de către acționari vor fi adăugate pe pagina de internet a societății, de îndată ce este posibil, după primirea lor de către societate.

Următoarele documente și informații vor fi publicate și pot fi obținute de pe pagina de internet a societății www.compa.ro, în limba română și în limba engleză, la secțiunea Relații pentru investitori - Adunarea Generală a Acționarilor – Ședințe AGA – AGOA/AGEA 2026, începând cu data de 07.04.2026:

1. convocatorul adunării generale a acționarilor;
2. numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării;
3. documentele care urmează să fie prezentate adunării generale;
4. un proiect de hotărâre sau în cazul în care nu se propune luarea unei hotărâri, un comentariu al Consiliului de Administrație, pentru fiecare punct al propunerii de ordinea de zi a AGOA/AGEA;

Nr. înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: J 1991000129321
Cod de înregistrare fiscală: RO 788767
Cod SICOMEX: 100555; Cod SIRUES: 0778437

Conturi bancare ING BANK suc. Sibiu: RO60INGB0015000041108911 / RON
RO09INGB0015000041100711 / EUR

Conturi bancare BRD suc. Sibiu: RO24 BRDE 330 SV 021 97 82 3300 / RON
RO69 BRDE 330 SV 016 67 30 3300 / EUR
RO18 BRDE 330 SV 017 96 70 3300 / USD

---

SIBIU, ROMANIA, 550234, H. COANDA 8,
Phone: +40 269 237 878; +40 269 214 799;
Fax: +40 269 237 770; www.compa.ro

Compa
beyond expectations

În cazul în care propunerile privind ordinea de zi vin din partea acționarilor îndreptățiți, se vor publica proiectele de hotărâre sau comentariile furnizate de acționarii respectivi, de îndată ce este posibil, după primirea lor de către societate;

1. formularele de împuternicire specială pentru persoană fizică și juridică, inclusiv formularele privind votul secret, care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare, în baza unei împuterniciri speciale;
2. formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență, inclusiv cele privind votul secret;
3. declarație conflict de interese în cazul exprimării votului în baza unei împuterniciri generale.

Documentele menționate mai sus vor fi disponibile și pot fi obținute și la sediul societății situat în Sibiu, str. Henri Coandă, nr. 8, Sibiu, începând cu data de 07.04.2026.

În cazul în care formularele de împuternicire specială și formularele de vot prin corespondență nu vor putea fi publicate pe website-ul societății, din motive tehnice, societatea va indica pe website-ul său www.compa.ro, modalitatea prin care acestea pot fi obținute pe suport hârtie, și va transmite formularele gratuit, prin servicii poștale, fiecăruia dintre acționarii care înaintează o cerere în acest sens.

Informații detaliate privind exercitarea drepturilor acționarilor, precum și privind organizarea și desfășurarea AGOA/AGEA din data de 07/08.05.2026 sunt disponibile pe pagina de internet a societății www.compa.ro la secțiunea Relații pentru investitori – Adunare Generală a Acționarilor – Organizarea AGA.

Informații suplimentare pot fi obținute, în zilele lucrătoare, între orele 8:00 – 16:00, la sediul societății, sau la nr. de telefon 0269 237 878.

Președinte CA

Ioan DEAC

Nr.înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:
J 1991000129321
Cod de înregistrare fiscală: RO 788767
Cod SICOMEX: 100555; Cod SIRUES: 0778437

Conturi bancare ING BANK suc. Sibiu:
RO60INGB0015000041108911 / RON
RO09INGB0015000041100711 / EUR

Conturi bancare BRD suc. Sibiu:
RO24 BRDE 330 SV 021 97 82 3300 / RON
RO69 BRDE 330 SV 016 67 30 3300 / EUR
RO18 BRDE 330 SV 017 96 70 3300 / USD