Comp S.A. — AGM Information 2020

Aug 25, 2020

Warszawa, 25 sierpnia 2020 r.

COMP S.A. ul. Jutrzenki 116 02-230 Warszawa

dot. zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego jako organ zarządzający i reprezentujący fundusze inwestycyjne będące akcjonariuszami spółki pod firmą Comp S.A. (dalej: Spółka), tj:

• 1) ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 959, posiadający 93.383 akcji Spółki;
• 2) ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 757, posiadający 63.683 akcji Spółki;
• 3) ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 487, działający na rzecz:
  • a) Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych, posiadający 145.774 akcje Spółki,
  • b) Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, posiadający 113.091 akcji Spółki;
• 4) ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 837, posiadający 73.061 akcji Spółki;
• 5) Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty MID CAPS+ (dawniej: Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji +), wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 946, posiadający 48.373 akcje Spółki;
• 6) Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Gier i Innowacji (dawniej: ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji) wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1090 posiadający 3.222 szt. akcji Spółki,
• 7) Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 379, w ramach którego wyodrębnione są następujące subfundusze:
  • a. Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek posiadający 18.427 szt. akcji Spółki,
  • b. Rockbridge Subfundusz Akcji posiadający 9.875 szt. akcji Spółki,
  • c. Rockbridge Subfundusz Zrównoważony posiadający 12.708 szt. akcji Spółki,
  • d. Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu posiadający 18.651 szt. akcji Spółki,
  • e. Rockbridge Subfundusz Selektywny posiadający 13.080 szt. akcji Spółki,
  • f. Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji (dawniej: Rockbridge Subfundusz Dywidendowy) posiadający 7.794 szt. akcji Spółki,

które to fundusze, zwane dalej: Akcjonariuszami, łącznie posiadają 621.122 akcji, reprezentujących 10,50% kapitału zakładowego Spółki, mając na uwadze postanowienia art. 401 § 4 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) zgłaszamy projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które zostało zwołane na dzień 31 sierpnia 2020 r.

Projekt uchwały do pkt 11 porządku obrad:

"Uchwała Nr …/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Jerzego Bartosiewicza (PESEL: 61100404914) w skład Rady Nadzorczej na 2 letnią wspólną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Witold Chuść Janusz Niemiec

Wiceprezes Zarządu Prokurent

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/