COMMAX Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 27, 2026

코맥스/주주총회소집결의/(2026.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로 494(상대원동) 주식회사 코맥스 본사 2층 교육장
3. 의안 주요내용		가. 보고안건 ① 감사의 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 : ① 제1호 의안 : 제50기 재무제표 (연결재무제표 포함) 및 결손금처리계산서 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 사내이사 변봉덕의 사내이사 재선임의 건 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⑥ 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제368조의4에 의거 전자투표제도를 도입하여 제50기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있으며, 세부사항은 주주총회 소집공고 시 확인하여 주십시오.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
변봉덕	1940-07	2	재선임	한양대학교 졸업 한양대학교 경영대학원 졸업 前 성남상공회의소 회장