COMMAX Co., Ltd. — AGM Information 2020

Feb 27, 2020

코맥스/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9:00
2. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로494(상대원동) 주식회사 코맥스 본사사옥 2층
3. 의안 주요내용		1. 제44기 정기주주총회 보고안건  가. 감사보고 및 영업보고  나. 내부회계관리제도 운영실태보고  다. 외부감사인 선임보고 2. 제44기 정기주주총회 부의안건  가. 제1호의안 :   제44기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표   (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표   승인의 건    - 주식배당 1주당 0.03주    - 현금배당 1주당 50원  나. 제2호의안 : 이사 선임의 건      제2-1호의안 : 사내이사 김병도 선임의 건    다. 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건      제 3-1호의안 : 사내이사 김병도 감사위원회                     위원 선임의 건      제 3-2호의안 : 사외이사 윤달선 감사위원회                     위원 선임의 건  라. 제4호의안 :      이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-12-20 주식배당결정 2020-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병도	1969-07	3	재선임	고려대학교 졸업 한양대학교 경영대학원 졸업 (현) (주)코맥스 경영기획실장

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김병도	1969-07	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	고려대학교 졸업 한양대학교 경영대학원 졸업 (현) (주)코맥스 경영기획실장
윤달선	1944-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	한양대학교 졸업 (전)한양대학교 부총장 (전)인덕대학교 총장 (현)한양대학교    자연과학대학 석좌교수