Comelf S.A.

AGM Information • Jul 28, 2022

R A P O R T C U R E N T Conform Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5 / 2018

Data raportului : 28.07.2022 Denumirea societatii comerciale : COMELF SA Sediul social : Bistrita, str. Industriei nr. 4 Numar de telefon / fax : 0263.234.462 ; 0263.238.092 Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 568656 Numarul de ordine in Registrul Comertului : J06/02/1991 Capitalul social subscris si varsat : 13.036.325,34 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB Eveniment raportat : Desfasurarea AGEA din data de 28 iulie 2022.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor COMELF SA, intrunita in data de 28.07.2022, la sediul societatii, ora 11ºº, legal convocata conform prevederilor Actului Constitutiv si ale Legii nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale prevederilor Legii nr. 24/2017 (Republicata) precum și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, la prima convocare, in cvorum de 81,1549% din totalul de 22.476.423 drepturi de vot aferente celor 22.476.423 acțiuni emise de societatea COMELF S.A., ceea ce reprezintă un număr total de 18.240.741 voturi valabil exprimate din capitalul social.

Intrunindu-se cvorumul prevazut la art.17 din Actul constitutiv al societatii, si anume, cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, adunarea a fost legal constituita si s-a trecut la prezentarea, dezbaterea si votarea punctelor prevazute in ordinea de zi a sedintei, astfel cum au fost anuntate in convocarea publicata in ziarul local Rasunetul din 16 iunie 2022, Monitorul Oficial nr. 2531, partea IVa din 16 iunie 2022, ziarul Bursa nr. 111 din 16 iunie 2022 si site-ul COMELF.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor COMELF S.A., a aprobat/hotarat urmatoarele :

1. Se aproba completarea actului constitutiv art.6. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII - ALTE ACTIVITATI, cu :

2. Cod CAEN 3511 - Producția de energie electrica,

si imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie domnul Savu Constantin sa semneze actul constitutiv actualizat.

Nu se aproba completarea actului constitutiv art.6. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII - ALTE ACTIVITATI -cu Cod CAEN 3513 - Distributia energiei electrice.

Structura votului: [100]% pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, [0]% împotrivă, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, [0]% abținere, din voturileexprimate de acționarii care au participat la ședință.

1. Imputernicirea directorului general al societatii, domnul ing. Cenusa Gheorghe sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comertului Bistrita – Nasaud, publicarea hotararii in Monitorul Oficial si semnarea Raportului privind desfasurarea AGEA .

Structura votului: [100]% pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, [0]% împotrivă, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, [0]% abținere, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință.

1. Data de inregistrare este 17.08.2022. In conformitate cu prevederile art. 86 al. 1 din Legea 24 / 2017, data serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGEA. Data de 16.08.2022 se stabileste ca ex date, conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018.

Structura votului: [100]% pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, [0]% împotrivă, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, [0]% abținere, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință.

Director General Ing. Cenusa Gheorghe