Comelf S.A.

AGM Information • Nov 15, 2019

R A P O R T C U R E N T Conform Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5 / 2018

Data raportului : 15.11.2019 Denumirea societatii comerciale : COMELF SA Sediul social : Bistrita, str. Industriei nr. 4 Numar de telefon / fax : 0263.234.462 ; 0263.238.092 Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 568656 Numarul de ordine in Registrul Comertului : J06/02/1991 Capitalul social subscris si varsat : 13.036.325,34 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB Eveniment raportat : Desfasurarea AGOA din data de 14 noiembrie 2019.

AGA ordinara s-a intrunit in data de 14 noiembrie 2019 la prima convocare, la sediul social al societatii, cu respectarea prevederilor legale si a celor din Actul constitutiv . La sedinta au fost prezenti actionari ce detineau, la data de referinta din 04.11.2019 un numar de 18.237.623 actiuni, reprezentand 81,14 % din capitalul social, astfel cum a rezultat din lista de prezenta .

Intrunindu-se cvorumul prevazut la art.17 din Actul constitutiv al societatii, si anume, cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, adunarea a fost legal constituita si s-a trecut la prezentarea, dezbaterea si votarea punctelor prevazute in ordinea de zi a sedintei, astfel cum au fost anuntate in convocarea publicata in ziarul local Rasunetul nr. 8239 din 03.10.2019, Monitorul Oficial nr. 4167 partea IV-a din 03.10.2019, ziarul Bursa nr. 182 din 03.10.2019 si site-ul COMELF.

AGOA a hotarat cu unanimitatea de voturi din capitalul social reprezentat in adunare, urmatoarele:

1. Se aproba preliminatul inchiderii financiare pe anul 2019.

2. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020, respectiv : 31.333.452 € veniturile totale si 754.944 € profitul brut, cu corelarea corespunzatoare a celorlalti indicatori ai bugetului. In vederea eliminarii influentelor variatiei cursului valutar, realizarea BVC se va urmari in euro.

Se mandateaza Consiliul de administratie ca, in functie de evolutia conditiilor economice generale, a contractelor economice, a preturilor pe piata, sa efectueze eventuale modificari de BVC in cursul anului.

Defalcarea BVC pe centre de profit se va face de catre conducerea executiva.

3. Se aproba programul de investitii pe anul 2020 de :

• 532.425 € cu finantare din surse proprii si se imputerniceste Consiliul de Administratie ca, in functie de evolutia societatii sa dispuna eventuale completari la programul aprobat .

4. Se aproba reinnoirea si prelungirea, prin vot secret, a mandatului actualului Consiliu de Administratie, pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2023, in aceeasi componenta :

-Savu Constantin, nascut in Bucuresti, domiciliat in Bucuresti, cetatenia romana, de profesie inginer.

-Babici Emanuel, nascut in Baia-Mare, judetul Maramures, domiciliat in Bucuresti, cetatenia romana, de profesie inginer.

-Mustata T. Costica, nascut in comuna Sutesti, jud. Braila, domiciliat in Bucuresti, cetatenia romana, de profesie inginer.

• Maistru Ion, nascut in Bucuresti, domiciliat in orasul Popesti- Leordeni, cetatenia romana, de profesie inginer.

-Parvan Nicolae Cristian, nascut in Curtea de Arges, Judetul Arges, domiciliat in Bucuresti, cetatenie romana, de profesie inginer.

Remuneratia membrilor Consiliului de administratie este de 500 € net / luna, platita in lei, la cursul BNR la zi.

Se reconfirma ca presedinte al Consiliului de administratie, pe durata mandatului consiliului, domnul Savu Constantin.

Se imputerniceste d-l ing. Oprea Paul Cristian, sa semneze, in numele COMELF SA, contractul de administrare cu membrii Consiliului de administratie.

5. Se imputerniceste directorul general al societatii dl. Ing. Cenusa Gheorghe sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului Bistrita – Nasaud, publicarea hotararii in Monitorul Oficial si semnarea Raportului privind desfasurarea AGOA.

6. Data de inregistrare este 05.12.2019. In conformitate cu prevederile art. 86 al. 1 din Legea 24 / 2017, data serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA. Data de 04.12.2019 se stabileste ca ex date, conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018.

Director general, ing. Cenusa Gheorghe

R A P O R T C U R E N T Conform Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5 / 2018

Data raportului : 15.11.2019 Denumirea societatii : COMELF SA Sediul social : Bistrita, str. Industriei nr. 4 Numar de telefon / fax : 0263.234.462 ; 0263.238.092 Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 568656 Numarul de ordine in Registrul Comertului : J06/02/1991 Capitalul social subscris si varsat : 13.036.325,34 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB Eveniment raportat : Desfasurarea AGEA din data de 14 noiembrie 2019.

AGA Extraordinara s-a intrunit in data de 14 noiembrie 2019, la prima convocare, la sediul societatii, cu respectarea prevederilor legale si a celor din Actul constitutiv . La sedinta au fost prezenti actionari ce detineau, la data de referinta din 04.11.2019 un numar de 18.237.623 actiuni, reprezentand 81,14% din capitalul social, astfel cum a rezultat din lista de prezenta.

Intrunindu-se cvorumul prevazut la art.17 din Actul constitutiv al societatii, si anume, cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, adunarea a fost legal constituita si s-a trecut la prezentarea, dezbaterea si votarea punctelor prevazute in ordinea de zi a sedintei, astfel cum au fost anuntate in convocarea publicata in ziarul local Rasunetul nr. Rasunetul nr. 8239 din 03.10.2019, Monitorul Oficial nr. 4167 partea IV-a din 03.10.2019, ziarul Bursa nr. 182 din 03.10.2019 si site-ul COMELF.

AGEA a hotarat cu unanimitatea de voturi din capitalul social reprezentat in adunare, urmatoarele

: 1. Completarea actului constitutiv art.6. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII - ALTE ACTIVITATI, cu urmatoarele:

• Cod CAEN 2540 - Fabricarea armamentului si muniției;

• Cod CAEN 2910 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier;

• Cod CAEN 3040 - Fabricarea vehiculelor militare de lupta,

si imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie domnul Savu Constantin sa semneze actul constitutiv actualizat.

2. Imputernicirea directorului general al societatii, domnul ing. Cenusa Gheorghe, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comertului Bistrita – Nasaud, publicarea hotararii in Monitorul Oficial si semnarea Raportului privind desfasurarea AGEA .

3. Data de inregistrare este 05.12.2019. In conformitate cu prevederile art. 86 al. 1 din Legea 24 / 2017, data serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGEA. Data de 04.12.2019 se stabileste ca ex date, conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018.

Director General Ing. Cenusa Gheorghe