Comelf S.A.

AGM Information • Nov 22, 2018

R A P O R T C U R E N T Conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018

Data raportului : 22.11.2018 Denumirea societatii : COMELF SA Sediul social : Bistrita, str. Industriei nr. 4 Numar de telefon / fax : 0263.234.462 ; 0263.238.092 Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 568656 Numarul de ordine in Registrul Comertului : J06/02/1991 Capitalul social subscris si varsat : 13.036.325,34 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB Eveniment raportat : Desfasurarea AGEA din data de 21 noiembrie 2018 .

AGA extraordinara s-a intrunit in data de 21 noiembrie 2018, la prima convocare, la sediul societatii, cu respectarea prevederilor legale si a celor din Actul constitutiv . La sedinta au fost prezenti actionari ce detineau, la data de referinta din 14.11.2018 un numar de 18.232.980 actiuni, reprezentand 81,1204% din capitalul social, astfel cum a rezultat din lista de prezenta.

Intrunindu-se cvorumul prevazut la art.17 din Actul constitutiv al societatii, si anume, cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, adunarea a fost legal constituita si s-a trecut la prezentarea, dezbaterea si votarea punctelor prevazute in ordinea de zi a sedintei, astfel cum au fost anuntate in convocarea publicata in ziarul local Rasunetul nr. 7950-7951 din 13 – 14.10.2018 , Monitorul Oficial nr. 4011 partea IV-a din 17.10.2018, ziarul Bursa nr. 186 din 15.10.2018 si site-ul COMELF.

AGEA a aprobat cu unanimitatea de voturi din capitalul social reprezentat in adunare, urmatoarele :

1. Completarea actului constitutiv art.6. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII - ALTE ACTIVITATI, cu codul CAEN – 9601 - spalarea si curatarea(uscata) a articolelor textile si a produselor de blana.

2. Modificarea actului constitutiv articolul 2.5., astfel :

« Societatea are trei puncte de lucru (fabrici) la sediul societatii, in municipiul Bistrita, str. Industriei, nr.4, jud. Bistrita-Nasaud, fara personalitate juridica, avand fiecare conducere proprie, precum si subcont bancar propriu, cu denumirile:

• Fabrica de componente terasiere – FCT;

• Fabrica de Produse din inox – FPI;

• Fabrica de Utilaje si Echipamente Terasiere – FUET. »

si imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie domnul Savu Constantin sa semneze actul constitutiv actualizat.

3. Imputernicirea directorului general al societatii, domnul ing. Cenusa Gheorghe, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comertului Bistrita – Nasaud, publicarea hotararii in Monitorul Oficial si semnarea Raportului privind desfasurarea AGEA .

4. Data de inregistrare este 12.12.2018. In conformitate cu prevederile art. 86 al. 1 din Legea 24 / 2017, data serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGEA. Data de 11.12.2018 se stabileste ca ex date.

Director General Ing. Cenusa Gheorghe