Comcm SA Constanta — AGM Information 2021

Oct 12, 2021

CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, Tel 0241/617.308; Fax 0241/616.023; J13/613/1991 - C.U.I. RO 1868287

Nr. 373/29.04.2021

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 şi Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului : 29.04.2021

COMCM S.A.

Sediul social: B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, Constanţa Numărul de telefon / fax: 0241 617308, 0241 616023 Cod unic de înregistrare fiscală: RO 1868287 Numărul si data înregistrării la Registrul Comerţului: J 13/613/1991 Capital social subscris si vărsat: 23.631.667,80 RON Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare: BVB Bucureşti, simbol CMCM

Evenimente importante de raportat - HOTARARI AGOA 29.04.2021

In data 29.04.2021, ora 11, s-a desfasurat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMCM S.A, la prima convocare.

In prezenta actionarilor societatii reprezentand 98,5154 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate direct si prin corespondenta, s-au adoptat urmatoarele

HOTARARI

• 1. Se aproba situaţiile financiare anuale, respectiv bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere şi a notelor explicative la situaţiile financiare anuale, întocmite pentru exerciţiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administraţie şi auditorul financiar;
• 2. Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar 2020;
• 3. Se aproba Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2021;
• 4. Se aproba Programul de Investiţii pentru anul 2021;
• 5. Se aproba Politica de remunerare a conducătorilor conform prevederilor art. 921 din Legea 24/2017;
• 6. Se aproba, prin vot secret, revocarea din funcția de auditor financiar a societății RAMIBO FINANCIAL S.R.L, ca urmare a expirării mandatului și revocarea din funcția de auditor financiar a societății A.B.A AUDIT S.R.L, ca urmare a renunțării la mandat;
• 7. Se aproba, prin vot secret, revocarea din funcția de administratori a dnei Vereș Diana și a dlui Szitas Ştefan, ca urmare a încetării mandatelor de administratori ai COMCM SA, în urma prezentării demisiilor din această funcție;
• 8. Se aproba, prin vot secret, numirea dlui. Rosu Bogdan Nicolae si a dlui. Filip Bogdan Liviu, in functia de membrii in Consiliul de Administrație al COMCM SA, incepand cu data de 29.04.2021, pentru o durată a mandatului egală cu durata mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație, respectiv pana la data de 19.12.2022.
• 9. Se aproba stabilirea datei de 19.05.2021, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
• 10. Se aproba mandatarea Directorului General al Societăţii, dna. Alexe Gabriela, cu posibilitatea submandatării de terţe persoane, pentru a efectua toate formalităţile de publicitate şi înregistrare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Rezultatele voturilor exprimate pentru aprobarea punctelor prezentei hotarari au fost urmatoarele:

Ordinea de	Total voturi	Pentru		Impotriva		Abtinere		Anulate
zi	exprimate
	Nr. actiuni cu drept de vot	Numar	%	Numar	%	Numar	%	Numar	%
Punctul 1	232.808.247	232.808.247	100	0	0	0	0	0	0
Punctul 2	232.808.247	232.808.247	100	0	0	0	0	0	0
Punctul 3	232.808.247	232.808.247	100	0	0	0	0	0	0
Punctul 4	232.808.247	232.808.247	100	0	0	0	0	0	0
Punctul 5	232.808.247	232.808.247	100	0	0	0	0	0	0
Punctul 6	232.808.247	232.808.247	100	0	0	0	0	0	0

Punctul 7	232.808.247	232.808.247	100	0	0	0	0	0	0
Punctul 8	232.808.247	232.808.247	100	0	0	0	0	0	0
Punctul 9	232.808.247	232.808.247	100	0	0	0	0	0	0
Punctul 10	232.808.247	232.808.247	100	0	0	0	0	0	0

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

Gabriela ALEXE