Comcm SA Constanta — AGM Information 2021

Oct 12, 2021

COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ COMCM S.A.

CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, Tel 0241/617.308; Fax 0241/616.023; J13/613/1991 - C.U.I. RO 1868287

Nr. 880 / 07.10.2021

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 şi Regulamentului A.S.F. nr. 5 / 2018

Data raportului : 07.10.2021

COMCM S.A.

Sediul social : B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, Constanţa Numărul de telefon / fax : 0241 617308, 0241 616023 Cod unic de înregistrare fiscală : RO 1868287 Numărul si data înregistrării la Registrul Comerţului : J 13 / 613 / 1991 Capital social subscris si vărsat : 23.631.667,80 RON Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare: BVB Bucureşti, simbol CMCM

Evenimente importante de raportat

In data de 06.10.2021, SIF TRASILVANIA SA, actionar cu o detinere de 56,7247% din capitalul social al societatii, a depus la societata COMCM SA o solicitare de convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu urmatoarea ordine de zi si propuneri pentru candidaturi :

• 1. Alegerea secretariatului de sedinta format dintr-o persoana, respectiv dl. Calin Dragos, actionar al societatii, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii;
• 1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani, cu aplicarea metodei votului cumulativ;
• 1. Stabilirea remuneratiilor cuvenite administratorilor pentru exercitiile financiare 2021 si 2022;
• 1. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie si pentru Directorul General;
• 1. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administratie, conform proiectului anexat;
• 1. Desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administratie, in calitate de mandatar conventional din partea societatii;
• 1. Aprobarea formei contractului de mandat care va fi semnat de catre Consiliul de Administratie cu Directorul General;
• 1. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

SIF TRASILVANIA SA, pentru punctul 2 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 117¹alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata in anul 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, a depus candidaturile urmatoarelor persoane pentru alegerea in functia de administratori ai societatii COMCM S.A. Constanta:

• 1. CALIN DRAGOS domiciliat in or. Ghimbav, Jud. Brasov, de profesie consilier juridic;
• 1. VATUIU MIHAITA GIANI domicilat in Bucuresti, de profesie inginer;
• 1. BUSU CRISTIAN domiciliat in Agigea, jud. Constanta, de profesie economist;
• 1. POPA CRISTINA MARIA domiciliata in or. Sacele, jud. Brasov, de profesie economist;
• 1. TARA HORIA IOAN domicilat in sat Sinmartin (com. Sinmartin), jud. Bihor, de profesie economist.

Consiliul de Administratie va comunica pietei deciziile adoptate ca urmare a acestei solicitari.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE, Gabriela ALEXE