Comcm SA Constanta — AGM Information 2021

Apr 5, 2021

CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, Tel 0241/617.308; Fax 0241/616.023; J13/613/1991 - C.U.I. RO 1868287

Nr. 434/04.05.2020

RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 şi Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului : 04.05.2020 COMCM S.A.

Sediul social : B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, Constanţa Numărul de telefon / fax : 0241 617308, 0241 616023 Cod unic de înregistrare fiscală : RO 1868287 Numărul si data înregistrării la Registrul Comerţului : J 13 / 613 / 1991 Capital social subscris si vărsat : 23.631.667,80 RON Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare: BVB Bucureşti, simbol CMCM

Evenimente importante de raportat – HOTARARI AGOA 04.05.2020

În data de 04.05.2019, ora 11,00, s-a desfăşurat Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor COMCM SA, la a doua convocare.

În prezenţa acţionarilor societăţii reprezentând 30,12 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, s-au adoptat următoarele

HOTĂRÂRI

1. Se aprobă situaţiile financiare anuale, respectiv bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere şi a notelor explicative la situaţiile financiare anuale, întocmite pentru exerciţiul financiar 2019;

2. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar 2019;

3. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020;
4. 1. Se aprobă Programul de Investiţii pentru anul 2020;
5. 1. Se aprobă, prin vot secret, numirea in funcţia de membru al Consiliului de Administraţie, dra. Frăţila Irina Elena, începând cu data adoptării prezentei hotărâri, 04.05.2020 şi până la data de 29.12.2022.
6. 1. Se aprobă mandatarea Directorului General al Societăţii, dna. Alexe Gabriela, cu posibilitatea submandatării de terţe persoane, pentru a efectua toate formalităţile de publicitate şi înregistrare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE,

Gabriela ALEXE