Comcm SA Constanta — AGM Information 2017

Nov 20, 2017

CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, Tel 0241/617.308; Fax 0241/616.023; J13/613/1991 - C.U.I. RO 1868287

Nr. 1963 / 20.11.2017

RAPORT CURENT conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006

Data raportului : 20.11.2017 S.C. COMCM S.A. CONSTANŢA

Sediul social : B-dul Aurel Vlaicu 144, Constanţa Numărul de telefon / fax : 0241 617308, 0241 616023 Cod unic de înregistrare fiscală : RO 1868287 Numărul si data înregistrării la Registrul Comerţului : J 13 / 613 / 1991 Capital social subscris si vărsat : 23.631.667,80 RON Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare: BVB Bucureşti, simbol CMCM

Evenimente importante de raportat – Completare Ordine de zi A.G.O.A. din 18/19.12.2017

Urmare solicitarii de completare a Ordinii de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor COMCM S.A., convocata pentru 18/19.12.2017, primita de la actionarul SIF TRANSILVANIA S.A.,

Consiliul de Administratie al COMCM S.A., cu sediul in Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J13/613/1991, avand codul unic de inregistrare 1868287, conform prevederilor Legii 31/1990 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, Legii 297/2004 modificata, a Regulamentelor pietei de capital si dispozitiilor Actului constitutiv – in temeiul art. 117¹ din Legea 31/1990 republicata, la cererea actionarului SIF TRANSILVANIA S.A. BRASOV, cu o detinere de 56,7247 % din capitalul social - COMPLETEAZA Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 18/19.12.2017 si publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV- a, nr. 4175 din 02.11.2017, in ziarul REPLICA din 31.10.2017, pe site-ul societatii www.comcm.ro, cu solicitarea actionarului .

Astfel, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 18/19.12.2017, ora 12,00, care se va desfasura la sediul societatii, situat in judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, cladire conducere, va avea urmatoarea

ORDINE DE ZI COMPLETATA

• 1. Alegerea auditorului financiar al societatii, stabilirea duratei si remuneratiei contractului auditorului.
• 1. Revocarea hotararilor adoptate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii COMCM S.A. Constanta din data de 14.05.2017.
• 1. Stabilirea datei de 10.01.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si datei de 09.01.2018 ca ex-date conform art. 129² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.
• 1. Mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Ion Marleneanu, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.

Punctul 2 al Ordinii de zi completate a fost solicitat de actionarul SIF TRANSILVANIA S.A. Brasov.

Formularele de imputerniciri speciale, in limba romana si engleza, si buletine de vot prin corespondenta, in limba romana si engleza, precum si proiectele de hotarari ale Adunarii Generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi completata si revizuita vor fi disponibile si vor putea fi consultate la sediul societatii din jud. Constanta, municipiul Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, începând cu data de 18.11.2017, în zilele lucrătoare, între orele 09.00 – 15.00 sau pe site-ul societatii www.comcm.ro .

Celelalte prevederi privind organizarea si desfasurarea Adunarii Generale cuprinse in convocatorul initial raman neschimbate .

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

Florin Danut BUZATU