Comcm SA Constanta — AGM Information 2013

Mar 18, 2013

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 Data raportului: 18.03.2013

Denumirea entității emitente: SC COMCM SA Sediul social: CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu nr. 144; IEŞIRE Numărul de telefon/fax: 0241 617 308/0241 616 023 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1868287 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J13/613/1991 Capital social subscris și vărsat: 23.631.667,80 Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB categoria a 2-a Simbol: CMCM

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

La data de 18.03.2013 s-a intrunit, la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COMCM SA, la sediul din Constanta, b-dul Aurel Vlaicu nr.144, cu actionarii inscrisi la Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 09.03.2013. Au participat, in mod direct si prin reprezentanti actionari detinatori ai unui numar de 184 756 157 actiuni reprezentand 78.1983% din capitalul social.

Continutul Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 18.03.2013 este urmatorul:

"Hotararea nr. 1 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC COMCM SA din 18.03.2013

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. COMCM S.A. intrunita legal in data de 18.03.2013, ora 14.00, cu o participare a actionarilor reprezentand 78.1983% din capitalul social - 184 756 157 actiuni, si cu 184 756 157 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in adunare

HOTARASTE

Art.1. Se numeste SC ECONSULTING SRL, inregistrata la ORC Galati cu nr. J17/594/1999, ca auditor financiar al societatii pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2012, cu un onorariu de 4300 euro+tva. Se mandateaza directorul general al societatii ca persoana imputernicita din partea societatii sa semneze contractul de audit.

Art.2. Se aproba desemnarea d-lui Mârleneanu Ion ca fiind persoana imputernicita sa efectueze formele de inregistrare si de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.

Art.3. Se aproba data de 08.04.2013 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Presedinte, Firu Floriean

Director General Adjunct Ion Apolodor

Secretar AGOA, Fratila Constantin"

Sef compartiment juridic Ileana Graur